Vedtægter for Århus Elite A/S
§ 1
Selskabets navn er Århus Elite A/S.
Selskabets hjemsted er Århus Kommune.
§ 2
Selskabets formål er direkte eller via datterselskaber at drive virksomhed
indenfor professionel fodbold og andre sportsgrene samt forretning indenfor
underholdnings-, restaurations-, udlejnings-, investerings- og
sponsorvirksomhed.
§ 3
Aktiekapitalen er på nominelt DKK 46.555.398. Aktiekapitalen er opdelt i
A-aktier og B-aktier.
Nominelt DKK 586.874 er A-aktier á DKK 1,00. Nominelt DKK 45.968.524 er B-aktier
á DKK 1,00.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
§ 4
A-aktierne skal lyde på navn, skal noteres i selskabets aktiebog med angivelse
af postadresse. A-aktierne er ikke-omsætningspapirer.
For A-aktierne gælder følgende omsættelighedsindskrænkninger:
Hvis A-aktier ønskes overdraget, skal aktierne tilbydes de øvrige A-aktionærer
til en kurs svarende til, hvad der gennemsnitligt de seneste 10 børsdage forud
for tilbudets fremsættelse er noteret på Københavns Fondsbørs for B-aktierne med
tillæg af 50%.
Købstilbudet skal fremsættes gennem selskabets bestyrelse, der omgående skal
meddele til de øvrige A-aktionærer indholdet af tilbudet. Aktionærerne har en
acceptfrist på 4 uger efter modtagelsen af tilbudet og har ret til at erhverve
hele den udbudte A-aktiepost eller en del af denne i forhold til dennes
aktiebesiddelse.
Hvis en eller flere A-aktionærer ikke ønsker at udnytte forkøbsretten, indtræder
øvrige A-aktionærer forholdsmæssigt i den pågældendes ret. Købesummen erlægges
30 dage efter køberettens udnyttelse.
Hvis øvrige A-aktionærer ikke gør brug af køberetten, kan de aktier, der har
været genstand for tilbudet, omsættes frit indenfor et tidsrum af 6 måneder
efter acceptfristens udløb til mindst den samme kurs, som blev tilbudt de øvrige
A-aktionærer.
Denne bestemmelse om A-aktiers overdragelse finder anvendelse, uanset om
overdragelsen sker ved gave, arv, kreditforfølgning eller en hvilken som helst
anden måde.
Der udstedes fysiske A-aktiebreve.
§ 5
B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres på
navn i selskabets aktiebog og er omsætningspapirer. Der gælder ingen
indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.
Selskabets B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og registreret i
Værdipapircentralen.
§ 6
Udbytte på A-aktier betales til den A-aktionær, der er noteret i selskabets
aktiebog.
Udbyttebetaling på selskabets B-aktier foretages via Værdipapircentralen.
Udbytte indsættes på den konto, der af et pengeinstitut er opgivet til
Værdipapircentralen som tilhørende den pågældende aktionær efter de regler, der
gælder for Værdipapircentralen.
Selskabets aktiebog føres af Værdipapircentralen eller Aktiebog Danmark A/S.
A-aktier kan mortificeres uden dom efter de regler, der gælder for
ikke-omsætningspapirer i aktieselskabsloven.
§ 7
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 31. december 2010 ad en eller
flere gange at forhøje selskabets A-aktiekapital med op til 4.898.146 stk.
A-aktier á DKK 1,00. samt 36.595.880 stk. B-aktier á DKK 1,00. Kapitalforhøjelse
skal ske med fortegningsret for Århus Elite A/S's til enhver tid værende
aktionærer, medmindre aktierne udbydes i fri tegning til markedskurs eller
udbydes til medarbejdere i koncernen til favørkurs med en generel ordning med
medarbejderaktier, eller de udbydes til selskabets ledelse som led i et
options/incitamentsprogram. Forhøjelsen af kapitalen kan helt eller delvist ske
på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder ved apportindskud eller ved
konvertering af gæld til aktiekapital.
Kapitalforhøjelser kan gennemføres mod indbetaling på anden måde end mod kontant
indbetaling.
For de nye A- og B-aktier skal gælde samme regler som for de hidtidige A- og
B-aktier i selskabet.
Kapitalforhøjelser som finder sted i anledning af denne bestemmelse skal ske ved
samtidig forhøjelse af A- og B-aktiekapitalen proportionalt i forhold til
kapitalen angivet i § 3, stk. 2.
De nye aktiers forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i selskabet
indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt.
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter som
måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse.
Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.
§ 7a
Stk. 1. Bestyrelsen er i perioden indtil 1. oktober 2010 bemyndiget til at
udstede maksimalt indtil 2.000.000 stk. warrants (tegningsoptioner) ad en eller
flere gange til selskabets administrerende direktør.
Direktøren har ret til at modtage warrants i følgende tilfælde:
Når Århus Elite koncernen opnår et overskud før skat på kr. 1 mio. modtager
direktøren 60.000 optioner.
For hver yderligere fulde kr. 1 mio. som koncernen opnår i overskuddet før skat,
modtager direktøren yderligere 60.000 optioner.
Når koncernen første gang opnår et overskud på mere end kr. 10 mio. før skat,
modtager direktøren yderligere 250.000 optioner.
Når koncernen første gang opnår et overskud på mere end kr. 15 mio. før skat,
modtager direktøren yderligere 250.000 optioner
Når koncernen første gang opnår et overskud på mere end kr. 20 mio. før skat,
modtager direktøren yderligere 250.000 optioner.
De i henhold til bestyrelsens beslutning udstedte warrants, berettiger ejeren
til at tegne aktier i selskabet for et nominelt beløb på maksimalt og i alt
nominelt kr. 2.000.000 svarende til op til i alt 2.000.000 stk. B-aktier á
nominelt kr. 1 (det vil sige 1 stk. B-aktie af nominelt kr. 1 pr. warrant).
De aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal i alle henseender
udstedes i en form og med en retlig status identisk med selskabets øvrige
B-aktier og skal ikke være underlagt indløsningspligt eller begrænsning i
henseende til omsætteligheden.
Tegningen af aktier sker til kurs kr. 1,50 pr. aktie. Tegningskursen til de
aktier, hvortil de pågældende warrants giver tegningsret, må i intet tilfælde
være under parikurs.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage og anmelde de kapitalforhøjelser og
ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige til gennemførelse af
udstedelse af warrants og aktier tegnet på grundlag heraf.
Stk. 2. Bestyrelsen er i perioden indtil 1. oktober 2010 bemyndiget til at
forhøje selskabets B-aktiekapital ad en eller flere gange med minimum nominelt
kr. 60.000 og maksimum nominelt kr. 2.000.000 ved kontant indbetaling i
forbindelse med udnyttelsen af warrants. Selskabets A-aktiekapital forhøjes ikke
samtidig.
Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte warrants. Ej
heller skal aktionærerne have fortegningsret til de aktier, der tegnes på
grundlag af de pågældende warrants.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser der
gennemføres ifølge bemyndigelsen. Til vedtagelse af bestyrelsens forslag kræves
kvalificeret majoritet iht. Selskabets vedtægter.
§ 8
Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse.
Forhøjelse af aktiekapitalen kan ske ved samtidig forhøjelse af A- eller
B-aktiekapitalen eller ved forhøjelse af enten A-aktiekapitalen alene eller
B-aktiekapitalen alene.
Ved samtidig forhøjelse af A- og B-aktiekapitalen sker forhøjelsen proportionalt
i de to aktieklasser, således at A-aktionærerne har forlodsret til at tegne nye
A-aktier og B-aktionærerne forlodsret til at tegne nye B-aktier.
Hvis udvidelsen alene omfatter enten A-aktier eller B-aktier, har begge
aktieklassers aktionærer ret til tegning af de nye aktier forholdsmæssigt efter
deres besiddelse af aktier i selskabet.
Generalforsamlingen kan fravige førnævnte regler i overensstemmelse med
aktieselskabslovens bestemmelser om vedtægtsændringer.
Bortset fra foranstående bestemmelser om særlig fortegningsret og bestemmelsen
om stemmeret, har ingen aktier særlige rettigheder.
§ 9
Selskabets generalforsamling afholdes i Århus Kommune og indkaldes af
bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et
københavnsk dagblad og et jysk dagblad.
Ordinære generalforsamlinger afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets
afslutning.
Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter
regnskabsårets afslutning.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning fra bestyrelsen,
generalforsamlingen, selskabets revisor eller på begæring af aktionærer, der
besidder mindst 10% af aktiekapitalen eller 10% af stemmerne. Begæringen skal
afgives skriftligt, som skal være skriftlig, indgives til selskabets bestyrelse
og skal indeholde en angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet på den
ekstraordinære generalforsamling.
Senest otte dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor
til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal
fremsættes på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings
vedkommende revideret årsrapport. Dette materiale fremsendes samtidig til de
noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.
§ 10
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud
eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af
decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
§ 11
Hvert A-aktie på DKK 1,00 har 10 stemmer på generalforsamlingen. Hver B-aktie på
DKK 1,00 har 1 stemme på generalforsamlingen.
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlinger, når
vedkommende senest 5 dage forud for generalforsamlingen mod behørig legitimation
har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor.
Stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktie, på hvilken vedkommende
aktionær senest 5 dage før generalforsamlingen har fremsat begæring om
adgangskort og stemmeseddel.
For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere
betinget af, at vedkommende senest 4 uger før generalforsamlingen enten har fået
sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret
erhvervelsen af aktierne overfor selskabet.
Stemmeretten kan udøves i henhold til fuldmagt.
Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.
§ 12
Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de
foreliggende forhandlingsemner.
§ 13
Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel
stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivning eller af disse vedtægter.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af selskabets vedtægter eller om
selskabets frivillige opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af det samlede
antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget tillige
vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
Er mindst halvdelen af det samlede antal stemmer ikke repræsenteret på
generalforsamlingen, men har forslaget opnået den i stk. 2 angivne kvalificerede
majoritet, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på
hvilken forslaget kan vedtages uden hensyn til det samlede antal stemmer, der er
repræsenteret, når 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for
forslaget.
Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke
udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige, også med hensyn til den
anden generalforsamling.
Vedtægtsændringer, som er nødvendige som følge af lovgivningen, skal dog kunne
vedtages på generalforsamlinger ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til, hvor
stor en del af det samlede antal stemmer, der er repræsenteret på
generalforsamlingen.
§ 14
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil
af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og
bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
§ 15
Selskabet ledes af en bestyrelse, hvoraf den generalforsamlingsvalgte del består
af 3 - 9 medlemmer. Af disse vælger A-aktionærerne 2 medlemmer tillige med 2
suppleanter for disse. De resterende medlemmer vælges af den samlede
generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
§ 16
Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets virksomhed i overensstemmelse med
lovgivningens regler.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der fungerer ved formandens
forfald.
Bestyrelsen fastsætter ved forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af
sit hverv.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af
samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, herunder
formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger vedtages ved
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 17
Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1 - 2 direktører, deraf den ene
som administrerende direktør.
Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de
af bestyrelsen givne anvisninger og retningslinier.
Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.
§ 18
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand
og et medlem af bestyrelsen eller af formanden og næstformanden i forening med
selskabets administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.
§ 19
Revision af årsrapporten foretages af en eller to revisorer, hvoraf den ene skal
være statsautoriseret, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Revisorerne kan genvælges.
§ 20
Selskabets regnskabsår går fra den 1. juli - 30. juni.
§ 21
Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med Årsregnskabslovens og
Aktieselskabslovens regler.
Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,
dets økonomiske stilling samt resultat, og skal opgøres under foretagelse af
påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen og forsynes med
revisorernes påtegning.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. oktober 2005,
ændret på bestyrelsesmøde den 10. maj 2006 (§ 3 (kapitalforhøjelse nom. DKK
3.334.942 fordelt på nom. DKK 48.502 A-aktier og nom. DKK 3.286.440 B-aktier) og
§ 7, stk. 1 (nedskrivning af bemyndigelsen til bestyrelsen med den nu vedtagne
kapitalforhøjelse)), på selskabets ordinære generalforsamling den 27. oktober
2006 (for så vidt angår § 6, stk. 3, § 7, stk. 1 og § 19), på selskabets
ekstraordinære generalforsamling den 15. juni 2007 (for så vidt angår § 2 og §
7), ændret på bestyrelsesmøde den 21. august 2007 (§3 - kapitalforhøjelse med
nom. kr. 53.352 A-aktier og nom. kr. 3.132.325 B-aktier og §7, stk. 1), ændret
på bestyrelsesmøde den 25. september 2008 (§3 - kapitalforhøjelse med nom.
50.073 B-aktier og §7, stk. 1), ændret på selskabets ordinære generalforsamling
den 24. oktober 2008 (§ 11, stk. 4), ændret på bestyrelsesmøde den 13. marts
2009 (§3 - kapitalforhøjelse med nom. 2.119.374 B-aktier og §7, stk. 1), samt
ændret på bestyrelsesmøde den 23. marts 2010 (kapitalforhøjelse med nom.
4.033.149 B-aktier og § 7, stk. 1).
Bestyrelsen, den 23. marts 2010
Torben Bjerre-Madsen Lars Fournais Jan Børjesson
Jesper Ørskov Nielsen Lars Bærentsen Michael Vad
Erik Meineche Schmidt Thomas Bruno
