KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org nr 556463-9440, kallas till
årsstämma onsdagen den 21 april 2010, kl 10.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås
lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm. 

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels 
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 april
2010. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före den 15 april 2010. 

dels 
anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB,
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon
08-503 853 33, senast kl 16.00 den 15 april 2010. Vid anmälan skall uppges
namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat
aktieinnehav. 

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person skall bestyrkt kopia
av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före
årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.corem.se, eller
sänds till aktieägare som så önskar. 
Aktieägare (eller ombud för ägare) får medföra högst två biträden under
förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan. 

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
   samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt   
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
    direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av
    besluten 
18. Beslut om valberedning
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 skall ske med en krona
per stamaktie och totalt 20 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per
preferensaktie om totalt 20 kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera
fem kronor enligt nedan.

Avstämningsdag för utdelning skall för stamaktie vara den 26 april 2010 med
beräknad utbetalningsdag den 29 april 2010. 

Avstämningsdagar för preferensaktie skall vara:
den 30 juni 2010 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2010,
den 30 september 2010 med beräknad utbetalningsdag
den 5 oktober 2010,
den 30 december 2010 med beräknad utbetalningsdag
den 5 januari 2011, samt
den 31 mars 2011 med beräknad utbetalningsdag
den 5 april 2011.

Styrelsesammansättning och arvoden (punkt 11 - 13)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget skall vara fem
och att inga styrelsesuppleanter skall väljas. Valberedningen föreslår omval av
Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Erik Selin och Jan Sundling. Patrik Essehorn
föreslås som ordförande. Fred Andersson avböjer omval. Valberedningen föreslår
nyval av Christina Tillman. 
Christina Tillman, född 1968, är civilekonom och är verkställande direktör i
Odd Molly International AB. Christina Tillman är även styrelsesuppleant i
Kattvik Financial Services AB med dotterbolag. 
Styrelsens arvoden skall uppgå till 240 000 kronor till styrelseordföranden
och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Ledamot som samtidigt är
verkställande direktör i bolaget skall dock inte erhålla något styrelsearvode. 
Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av fast lön. Bonus kan
utgå till ledande befattningshavare - dock ej till verkställande direktören -
till ett belopp motsvarande maximalt fyra till sex månaders lön.
Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar, motsvarande ITP-planen om bolaget hade deltagit i denna.
Pensionsåldern är 65 år. Avtal om avgångsvederlag finns för fyra av fem ledande
befattningshavare. 
Styrelsen skall, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen
ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för det. Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören, ekonomichefen,
fastighets- och projektchefen, transaktionschefen och förvaltningschefen. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier
motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent. Aktierna skall
kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt
2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 
Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor
och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger
fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. 

Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att återköpa och överlåta egna
aktier motsvarande maximalt tio procent av utestående aktier. Bemyndigandet
gäller intill årsstämman 2011. Syftet med bemyndigandet är att underlätta
styrelsens arbete med bolagets kapitalstruktur och att kunna överlåta egna
aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag. 
Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm och överlåtelse får ske såväl på samma
börs som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i
samband med företags- eller fastighetsförvärv. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre
justeringar av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är
erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket. 

Valberedningens sammansättning (punkt 18)
Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. En av
ledamöterna, tillika valberedningens ordförande, skall vara Thomas Lifvendahl.
Övriga två ledamöter skall vara representanter för var och en av de två största
aktieägarna. 
Namnen på de övriga två ledamöterna samt de ägare dessa företräder skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2011 och baseras på det kända
ägandet per den 30 september 2010. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Övrigt
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 34 208 812. Av dessa aktier är
3 109 892 preferensaktier och 31 098 920 stamaktier. Preferensaktier medför en
tiondels röst och stamaktier medför en röst. Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till 31 409 909. Av aktierna är för närvarande 154 200
stamaktier och 15 420 preferensaktier återköpta och kan inte företrädas på
stämman. 
Årsstämmans beslut avseende punkterna 15 och 16 är giltiga endast om beslutet
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.
Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande och information om ledamöter
föreslagna till styrelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.corem.se
och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 
Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande
över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
och styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut med därtill
hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Corem Property Group AB,
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se, senast 14
dagar före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman. 

Stockholm i mars 2010
Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen