Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Nasdaq OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K


Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2010


Aalborg, den 23. marts 2010


Resultat af ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

Der blev den 23. marts 2010 kl. 14.00 afholdt ekstraordinær generalforsamling i
Spar Nord FormueInvest A/S med nedenstående dagsorden. På selskabets ordinære
generalforsamling den 23. marts 2010 fremsatte bestyrelsen forslag om fusion
med KapitalPleje A/S, med Spar Nord FormueInvest A/S som det fortsættende
selskab, herunder forslag om kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse, samt om
ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den nye selskabslov. 
Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2010,
men på den ordinære generalforsamling var den i vedtægternes punkt 8.6
forskrevne repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele
af samtlige mulige stemmer ikke repræsenteret. Den ekstraordinære
generalforsamling kan i henhold til vedtægternes punkt 8.7 vedtage et forslag
til vedtægtsændringer, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af
den på den nye ekstraordinære repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital
stemmer herfor. På den ekstraordinære generalforsamling afholdt dags dato var
der således ikke krav om, at en vis repræsentation af aktionærerne skulle være
til stede under generalforsamlingen. 

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter
er påført under de enkelte dagsordenspunkter: 

Dagsorden: 

1.	Bestyrelsens forslag om fusion af Selskabet med KapitalPleje A/S med
Selskabet som det fortsættende selskab og KapitalPleje A/S som det ophørende
selskab, herunder forslag om kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse. 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

2.	Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den
nye selskabslov. 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

3.	Eventuelt.



For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96
34 42 00. 


Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S


Finn V. Nielsen		Henrik Bærtelsen
Bestyrelsesformand		Direktør