24. marts 2010 Meddelelse nr. 94 Referat af bestyrelsesmøde for Rovsing A/S. Den 24. marts 2010 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Rovsing A/S. Eneste punkt på dagsordenen var beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udnyttelse af warrants, samt de deraf følgende rettelser i selskabets vedtægter. Forslaget indebar følgende: Aktiekapitalen forhøjes med nominelt kr. 30.000 nye aktier. De nye aktier tilhører samme aktieklasse som selskabets eksisterende aktier. Aktierne udstedes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Aktierne er tegnet ved udnyttelse af warrants tildelt 26. februar 2009. Indbetaling af tegningsbeløbet er sket senest 24. marts 2010. Aktierne udstedes i stykstørrelse á nominelt kr. 1. Tegningskursen er kr. 1 pr. aktie. De nye aktier skal være omsætningspapirer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets aktiebog. De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, andrager kr. 5.000. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og de nye aktionærer skal ikke have nogen pligt til at lade deres aktier indløse. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering. Vedtægternes punkt 3.1 ændres til følgende: ”Selskabets aktiekapital er DKK 17.866.596.” Vedtægternes punkt 6.4 ændres til følgende: ”I medfør af bemyndigelsen i punkt 6.1 er der pr. 24. marts 2010 gennemført kapitalforhøjelse med i alt nominelt kr. 180.206.” I bestyrelsen: ___________________________ Christian Hvidt ___________________________ Søren Anker Rasmusen ___________________________ Heinz Pfannschmidt Om Rovsing Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til markederne inden for rumfarts-, forsvars- og transportindustrien, hvor kunderne er større internationale organisationer og virksomheder, der i stigende grad har behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner. Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført uafhængig kvalitetstest (IV&V) af den mest kritiske software-type (klasse A), hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked. Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for rumfarts- og forsvarsindustri. Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller meget høje krav til produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af underleverandører i både udvikling og produktion. www.rovsing.dk Yderligere oplysninger: Rovsing A/S Søren Anker Rasmussen Adm. direktør Mobil tel.: 4030 5450
Meddelelse nr. 94 - rettelse af pkt. 13 i meddelelse nr. 92. - gennemført kapitalforhøjelse udgør KR. 180.206,-
| Source: Rovsing A/S