AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2010 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2010 vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 49 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. OSINKO Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja osinko maksetaan 13.4.2010. HALLITUS JA TILINTARKASTAJA Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Yhtiökokous päätti lisäksi pysyttää hallituksen palkkiot ennallaan siten, että hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 1.600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.900 euroa. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Pyry Lautsuo, Heikki Lehmusto, Esko Rytkönen ja Haakon Skaarer. Jukka Ruuska valittiin uutena jäsenenä hallitukseen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell sekä varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkas- tajana KHT Reino Tikkanen. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa "9 Kokouskutsu" vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia seuraavasti: "Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Kutsu on kuitenkin aina toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä tai Espoossa." HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset hallituksen valtuutuksista. Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2.100.000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitukselle annettu valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2.100.000 kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINEN Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ylikurssirahaston alentamisesta ja päätti alentaa emoyhtiön Affecto Oyj:n ylikurssirahastoa yhteensä 21.911.945,36 eurolla siirtämällä varat kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tulee voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on antanut suostumuksensa alentamiselle. Helsingissä, 25. päivänä maaliskuuta 2010 AFFECTO OYJ Hallitus Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, puh. 0400 706 072 Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, puh. 0205 777 737 www.affecto.com