Aktieägarna i Arise Windpower AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 22 april 2010 kl 10.00 på Laholms teater, Hästtorget 3, 312 30 Laholm.
Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB)förda aktieboken fredagen den 16 april 2010, dels
anmäla sig och eventuellt biträde senast fredagen den 16 april 2010 kl 16.00
via e-mail till info@arisewindpower.se. Anmälan kan också lämnas per telefon
035 20 20 900, per fax 035 22 78 00, eller per post till Arise Windpower AB
(publ), Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad.
Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer,
samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud
och biträde registreras hos Arise Windpower för att skapa underlag för
röstlängden.
Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska
personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast
på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan.
Fullmaktsformulär kommer att finnas på www.arisewindpower.se och huvudkontoret
i Halmstad,Kristian IV:s väg 3.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste tillfälligt låta registrera
aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 16 april 2010. Det
innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller
banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering(sk
rösträttsregistrering).
Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens förslag enligt punkt 11
och 17 nedan sänds till aktieägare som så begär, samt kommer dessutom att
finnas tillgängliga på www.arisewindpower.se och huvudkontoret i Halmstad.
Övriga fullständiga förslag finns senast från och med torsdagen den 8 april
2010 tillgängliga på www.arisewindpower.se och huvudkontoret. Kopia av
handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
8. Anförande av VD
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2009 samt
koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för 2009
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och
koncernbalansräkningen
11. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc
15. Val av styrelseledamöter
16. Utseende av valberedning
17. Fastställande av ersättningspolicy
18. Bemyndigande för förvärv av egna aktier
19. Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier
20. Bemyndigande för emission av aktier
21. Ändring av bolagsordningen (säte)
22. Övriga ärenden
23. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar utses till
ordförande vid stämman.
Punkt 11
Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om 696.564 Kkr balanseras i ny
räkning.
Punkt 13
Valberedningen föreslår att sex ordinarie ledamöter utses.
Punkt 14
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 1.000.000 kr
(tidigare högst 1.000.000 kr) till ordföranden och med 250.000 kr (tidigare
150.000 kr) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i
bolaget.
Därutöver föreslås utgå arvode för arbete i revisionsutskottet med sammantaget
175.000 kr (varav dess ordförande uppbär 100.000 kr), och för arbete i
ersättningsutskottet med sammantaget 125.000 kr (varav dess ordförande uppbär
75.000 kr). För arbete i en finanskommitté kan utgå arvode med sammantaget
högst 300.000 kr (högst 150.000 kr per ledamot som inte är anställd i bolaget).
Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till högst
2.350.000 kr (tidigare högst 1.725.000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå
enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.
Punkt 15
Valberedningen har föreslagit omval av Pehr G Gyllenhammar (som styrelsens
ordförande), Jon Brandsar, Ulf Corné, Joachim Gahm, Birger von Hall och Leif
Jansson. Information om ledamöterna finns i årsredovisningen och på
www.arisewindpower.se.
Punkt 16
Inför kommande val och arvodering föreslås en valberedning utses, vilken
föreslås bestå av fem ledamöter,vilka är representanter för de fyra största
aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode
ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.
Punkt 17
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare innebärande bl a fast lön och, från tid till annan,
rörlig ersättning om högst femtio procent av årlig fast lön, dock att en
ledande befattningshavare undantagsvis äger rätt till rörlig ersättning som
högst kan vara lika med dennes fasta lön. Rörlig ersättning ska baseras på
förutbestämda och mätbara kriterier såsom tillstånd, byggstart och positivt
kassaflöde. I årsredovisningen för 2009 anges totala ersättningar och förmåner
till ledningen under 2009.
Punkt 18
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma
kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående
aktier med medel som kan användas för vinstdisposition.
Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares
företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.
Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att
användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt
för avyttring eller inlösen.
Punkt 19
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma
kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Bemyndigandet
föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske.
Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra
strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid
försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.
Punkt 20
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma
kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att
sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets
högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även
omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med
kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara
aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i
branschen.
Punkt 21
Bolagsordningen (§ 2) lyder att bolagets styrelse ska ha sitt säte i Laholm.
Styrelsen föreslår att sätet istället förläggs i Halmstad där bolaget numera
har sitt huvudkontor.
Antalet aktier och röster
Per den 22 mars 2010 uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i
bolaget till 21.561.070. Bolaget hade genom dotterbolag 937.500 egna aktier per
den 22 mars 2010.
Halmstad i mars 2010
Arise Windpower AB (publ)
Styrelsen
