År 2010, den 24. marts kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i
Nykredit Realkredit A/S (CVR-nr. 12 71 92 80) på selskabets adresse, Kalvebod
Brygge 1-3, 1780 København V.
Som dirigent valgte bestyrelsen vicedirektør Jørgen Wohnsen, der konstaterede,
at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og som med de mødendes enstemmige
tilslutning fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig i enhver henseende.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
b. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af
decharge til bestyrelse og direktion.
c. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport.
d. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
• forslag om ændring af selskabets vedtægter.
e. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
f. Valg af revisor.
g. Eventuelt.
ad pkt. a - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.
Formanden aflagde under henvisning til selskabets årsrapport for 2009 på
bestyrelsens vegne beretning for selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår, herunder redegjorde formanden for aflønningen af direktionen i
2009 og de kommende regnskabsår.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
ad pkt. b - Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt
meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
Selskabets årsrapport for 2009 blev fremlagt og gennemgået på
generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at årsrapporten blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen, der samtidig meddelte decharge til både selskabets
bestyrelse og direktion.
ad pkt. c - Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at det for regnskabsåret 2009
konstaterede overskud blev overført til selskabets egenkapital.
Generalforsamlingen tiltrådte den af bestyrelsen foreslåede resultatdisponering.
ad pkt. d - Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
Som en konsekvens af selskabslovens ændrede frister for blandt andet
indkaldelse til generalforsamling og lovens ændrede definitioner og
sprogbrug, fremsatte formanden på bestyrelsens vegne forslag til ændrede
vedtægter.
Dirigenten fremlagde udkast til nye vedtægter, hvori de foreslåede
vedtægtsændringer var indarbejdet.
Dirigenten konstaterede, at vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget af
generalforsamlingen med samtlige stemmer.
Der forelå ikke yderligere forslag til behandling under dette punkt på
dagsordenen.
ad pkt. e - Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Fra bestyrelsens side forelå der forslag om genvalg af samtlige
bestyrelsesmedlemmer samt om valg af adm. direktør Merete Eldrup.
Forslaget om genvalg af advokat Steen E. Christensen, koncernchef Steffen
Kragh, adm. direktør Anders C. Obel samt valg af adm. direktør Merete Eldrup
var betinget af, at de tillige opnåede valg til bestyrelsen i Foreningen
Nykredit på foreningens repræsentantskabsmøde den 24. marts 2010 kl. 16.00.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med
bestyrelsens indstilling enstemmigt og med samtlige stemmer herefter valgte
advokat Steen E. Christensen, gårdejer Hans Bang-Hansen, adm. direktør Michael
Demsitz, gårdejer Erling Bech Poulsen, professor Nina Smith, direktør Jens Erik
Udsen, koncernchef Steffen Kragh, adm. direktør Anders C. Obel og adm. direktør
Merete Eldrup til bestyrelsen.
Det blev i den forbindelse vedtaget at suspendere generalforsamlingen efter
behandlingen af de øvrige punkter på dagsordenen til den 24. marts 2010
kl. 18.15 til endelig afklaring af spørgsmålet om valg til bestyrelsen i
Foreningen Nykredit.
ad pkt. f - Valg af revisor.
Som revisor for selskabet valgtes enstemmigt og med samtlige stemmer Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
ad pkt. g - Eventuelt.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var særlige bemærkninger til dette punkt
på dagsordenen.
---o0o---
Generalforsamlingen blev herefter suspenderet med henblik på genoptagelse den
24. marts 2010, kl. 18.15.
---o0o---
Den 24. marts 2010, kl. 18.15 blev selskabets ordinære generalforsamling
genoptaget. Dirigenten konstaterede i den forbindelse, at advokat Steen E.
Christensen, koncernchef Steffen Kragh, adm. direktør Anders C. Obel og adm.
direktør Merete Eldrup på det afholdte repræsentantskabsmøde tidligere samme
dag var valgt til bestyrelsen i Foreningen Nykredit, og at betingelsen for
det foretagne valg af advokat Steen E. Christensen, koncernchef Steffen Kragh,
adm. direktør Anders C. Obel og adm. direktør Merete Eldrup til bestyrelsen i
Nykredit Realkredit A/S dermed var opfyldt.
Generalforsamlingen blev herefter endelig hævet.
København, den 24. marts 2010
Dirigent
Jørgen Wohnsen
