Referat af ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S

Meddelelse nr. 6 - 2010til NASDAQ OMX Copenhagen A/S                            
                                                                      2010.03.25





Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S                

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning  
skal vi oplyse følgende:                                                        

Dagsordenens punkt 1:		Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det    
forløbne år blev taget til efterretning.                                        

Dagsordenens punkt 2:		Årsrapporten for 2009 blev enstemmigt godkendt, og       
forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.                                 

Dagsordenens punkt 3:		Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev       
god-kendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2009.           

Dagsordenens punkt 4:		Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte       
bestyrelse blev genvalgt:                                                       
	                                                                               
			Henning Dyremose                                                             
				Michael Kjær                                                                
				Preben Damgaard Nielsen                                                     
			Erik Holm                                                                    
			Niels Axel Johansen.			                                                      
				                                                                            
			Medarbejderne har foretaget følgende valg til bestyrelsen:                   
			                                                                             
			René Alberg (genvalg)                                                        
			Carsten Jensen (genvalg)                                                     
			Michael Delcke Jensen (nyvalg i stedet for Thomas L. Drue).                  

			Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:                            

			Alex Lukasiewicz	                                                            
			Hans-Jørgen Larsen                                                           
			Mogens Hansen.                                                               
						                                                                          
			På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor-samlingen konstituerede   
bestyrelsen sig med Henning  Dyremose som formand og Michael Kjær som           
næstformand.                                                                    


Dagsordenens punkt 5:		KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev       
genvalgt som revisor.                                                           






Dagsordenens punkt 6:	6.1      Generalforsamlingen vedtog de foreslåede         
vedtægts-ændringer, herunder bestemmelser om tilpasninger til den nye           
selskabslov samt bestemmelser om indførelse af elektronisk kommunikation fra    
selskabet til de enkelte aktionærer.                                            

				6.2	Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede 
overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen i Brødrene A 
& O Johansen A/S. Retningslinierne indeholder nu foruden bonus mulighed for     
tildeling af aktieoptioner til direktionen.                                     

				6.3	Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2011 at   
lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt
10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på           
erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' noterede officielle kurs  
med mere end 10 %. 	                                                            

				6.4	Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde               
anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og
Selskabs-styrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er    
udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og      
Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af           
beslutningerne.                                                                 




                               Med venlig hilsen                                

                          BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S                           




                               Niels A. Johansen                                
                                 adm. direktør                                  











nr. 6 - forløb af generalforsamling 2010.doc