Fortum Oyj
Pörssitiedote
25.3.2010 klo 16.30 EET
Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2010 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2009 ja hyväksyi, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja osinko maksetaan 8.4.2010.
Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna
Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski,
puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun
hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja | 1 000 euroa/kuukausi |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja | 600 euroa/kuukausi |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet | 500 euroa/kuukausi |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio | 200 euroa/kokous |
--------------------------------------------------------------------------------
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Matti Lehti, Sari Baldauf, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola,
Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Joshua Larson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti
Lehti ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja | 66 000 euroa/vuosi |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja | 49 200 euroa/vuosi |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet | 35 400 euroa/vuosi |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja
kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7. ja 18. pykälän
muuttamiseksi siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle
antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskee myös
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14. pykälä muutetaan siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2. pykälän 2. momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston
lakkauttamisesta ei hyväksytty.
Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys
Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi
LIITE: Hallituksen jäsenet
MATTI LEHTI
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori
Päätehtävä:
johtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri
Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator, Tietotehdas Oy ja
Tieto-konserni
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto
Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005
Fortumin osakkeita 2 000 kpl 24.3.2010
SARI BALDAUF
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri
Päätehtävä:
johtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen.
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, CapMan Oyj, F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard
Company
Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Kansainvälinen lasten ja
nuorten säätiö
Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009
Fortumin osakkeita 2 300 kpl 24.3.2010
ESKO AHO
s. 1954, valtiotieteen maisteri
Päätehtävä:
Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen.
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies
Suomen pääministeri
Kansanedustaja
Suomen Keskustan puheenjohtaja
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry
Hallituksen jäsen, Russian Venture Company
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006
Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010
ILONA ERVASTI-VAINTOLA
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.
Päätehtävä:
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan
jäsen
Ei-riippumaton yhtiöstä (ristikkäinen valvontasuhde) ja riippumaton sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2008.
Fortumin osakkeita 4 000 kpl 24.3.2010
BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG
s. 1947, BA, psykologian kandidaatti
Päätehtävä:
Johtaja
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Lantmännen
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja, Umeå Universitet, Vinnova ja Pocketstället AB
Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA, Sveriges
Radio, Vectura Consulting ja The Forest Company Limited
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004
Fortumin osakkeita 900 kpl 24.3.2010
JOSHUA LARSON
s.1966, kansainvälisten suhteiden maisteri, venäjän kielen kandidaatti
Päätehtävä:
Yksityinen sijoittaja ja konsultti
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
CEO, Senior Managing Director , IFC Alemar
Managing Director , The Carlyle Group, Moskova
Executive Director, Venäjän toimintojen johtaja, Morgan Stanley, Moskova
Johtaja, Co-Head of Russian Business, Goldman Sachs International, Lontoo ja
Moskova
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Kora Group (2006-2007), Bank Alemar, IFC Alemar, Alemar Asset
Management (2006-2008), OAO Apteka Holdings (2004-2006) ja OAO Cherkizovo
Agro-Industrial Complex (2002-2004)
Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010
CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT
S. 1946, diplomiekonomi
Päätehtävä:
Senior Partner, Merasco Capital Oy
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala
Johtaja, ISS ServiSystems Oy
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Suomen lähikauppa Oy ja Boardman Oy
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006
Fortumin osakkeita 3 500 kpl 24.3.2010