Tieto AbpBÖRSMEDDELANDE 25.3.2010, kl 21.15 CET Tieto Abp:s bolagsstämma fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2009, godkände förslaget om en utdelning på 0,50 euro per aktie och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelningens avstämningsdag är den 30 mars 2010 och utdelningen skall utbetalas från och med den 14 april 2010. Därutöver fattade bolagsstämman följande beslut: Styrelsens sammansättning och arvode Antalet medlemmar i styrelsen fastställdes till åtta. Till styrelsemedlemmar omvaldes Kimmo Alkio, Risto Perttunen, Markku Pohjola och Olli Riikkala. Därtill valdes Christer Gardell (Master of Science (Econ.)), Kurt Jofs (Master of Science (Tech.)), Eva Lindqvist (Master of Science (Eng.), MBA) och Teuvo Salminen (Master of Science (Econ.), CPA ) som nya medlemmar. Därutöver skall arbetstagarna utse två ordinarie medlemmar till styrelsen och suppleanter för dessa. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Anders Eriksson (suppleant Bo Persson) och Jari Länsivuori (suppleant Esa Koskinen). Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valde den nya styrelsen Markku Pohjola till ordförande och Olli Riikkala till vice ordförande. Styrelsen tillsatte också en kompensations- och nomineringskommitté bestående av Markku Pohjola (ordförande), Kimmo Alkio, Christer Gardell och Eva Lindqvist samt en revisions- och riskkommitté bestående av Olli Riikkala (ordförande), Kurt Jofs, Risto Perttunen och Teuvo Salminen. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och oberoende av bolagets betydande aktieägare. Bolagsstämman fastställde att det nuvarande månatliga arvodet om 2 500 euro för styrelsemedlemmar, 3 800 euro för vice ordföranden och 5 700 euro för ordföranden skall behållas oförändrade. Bolagsstämman fastställde vidare ett månatligt arvode om 3 800 euro för respektive ordförande i styrelsens kommittéer, förutsatt att sådan ordförande inte också är styrelsens ordförande eller vice ordförande. Bolagsstämman fastställde även att styrelsemedlem skall erhålla 800 euro som mötesarvode för varje styrelsemöte och möte som hålles av styrelsens stadigvarande eller tillfälligt tillsatta kommittéer. Enligt bolagets praxis utgår inget arvode till medlemmar som är anställda inom Tieto-koncernen. Val av revisor Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Ab omvaldes till revisor för räkenskapsåret 2010. Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman fastställde att punkterna 7 och 11 i bolagets bolagsordning skall ändras enligt följande: " 7 § Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom publicering på bolagets hemsida. --- 11 § Röstning vid bolagsstämma Ingen aktieägare får rösta vid en bolagsstämma med mer än en femtedel (1/5) av alla röster som företräds vid bolagsstämman." Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier Bolagsstämman fastställde att styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande: Antalet egna aktier som förvärvas skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ger endast rätt att förvärva egna aktier med användning av bolagets fria egna kapital. Bolagets egna aktier får förvärvas till det pris som uppkommer i börshandeln på förvärvsdatumet eller annars till pris som motsvarar marknadspris. Styrelsen beslutar om hur bolagets egna aktier skall förvärvas. De egna aktierna kan förvärvas bland annat genom användning av derivat. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Bemyndigandet är giltigt intill nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 25 september 2011. Tillsättande av aktieägarnas nomineringskommitté Bolagsstämman tillsatte en aktieägarnas nomineringskommitté som bereder förslagen om val av och arvode till styrelsemedlemmar för ordinarie bolagsstämma. Samtidigt godkände bolagsstämman bifogad arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté. Bolagets styrelseordförande skall ansvara för identifieringen av bolagets fyra största aktieägare per den 30 september 2010 och be dem nominera en medlem var till aktieägarnas nomineringskommitté. Aktieägarnas nomineringskommitté består av dessa fyra medlemmar samt av bolagets styrelseordförande. Om inte aktieägarnas nomineringskommitté beslutar annat, skall representanten för bolagets största aktieägare utses till ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté. Rätten att nominera aktieägarmedlemmar hör till de fyra aktieägare som har den största andelen röster i bolaget per den 30 september före den ordinarie bolagsstämman. Om någon av dessa aktieägare inte önskar utse en medlem, skall denna rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning. Bolagets största aktieägare fastställs enligt de aktieinnehav som är registrerade i det finska och det svenska värdeandelssystemen. Aktieägare som har delat upp sitt innehav i exempelvis olika fonder och som har en skyldighet att redovisa sitt innehav under den finska värdepappersmarknadslagen, kan inkomma med en begäran om att få sitt innehav sammanräknat genom att skriftligen informera bolagets styrelseordförande därom senast den 30 september. Bilaga: Arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté Bidrag till allmännyttiga eller motsvarande ändamål Bolagsstämman fastställde att bemyndiga styrelsen att besluta om en donation till Aalto Universitet om maximalt 500 000 euro under år 2010. Vidare föreslår styrelsen bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om donationer om maximalt 100 000 euro till allmännyttiga eller motsvarande ändamål samt att befullmäktiga styrelsen att närmare bestämma mottagare och syften. Vid bolagsstämman var totalt 619 aktieägare representerade, representerande sammanlagt 36 519 479 aktier och röster. Alla bolagsstämmobeslut fattades utan röstning. För ytterligare information, kontakta Chefsjurist Jouko Lonka, tel. +358 2072 68719, +358 400 424 451, jouko.lonka@tieto.com TIETO ABP DISTRIBUTION NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Stockholm Centrala media Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och expertis inom digitala tjänster. www.tieto.com <http://www.tieto.com/> Arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté i Tieto Abp 1 Backgrund och syfte Aktieägarnas nomineringskommitté ("Kommittén") i Tieto Abp består av en grupp aktieägare som skall ansvara för att bereda förslag till ordinarie bolagsstämma rörande val av och arvode till bolagets styrelsemedlemmar. Kommitténs huvudsakliga syfte är att säkerställa att styrelsen och dess medlemmar besitter och bibehåller en adekvat kompetens- och kunskapsnivå som motsvarar bolagets behov och att i detta syfte, vid ordinarie bolagsstämma föreslå välgrundade förslag för val av och kompensation till styrelsemedlemmarna. 2 Val till och sammansättning av Kommittén Kommittén skall bestå av fem (5) medlemmar. Fyra medlemmar skall representera de fyra största aktieägarna, som per den 30 september före den ordinarie bolagsstämman har den största andelen röster som bolagets samtliga aktier ger och som önskar deltaga i nomineringsprocessen. Bolagets styrelseordförande skall vara den femte medlemmen i Kommittén. Om inte Kommittén beslutar annat, skall representanten för den största aktieägaren utses till ordförande i Kommittén. Bolagets största aktieägare fastställs enligt de aktieinnehav som är registrerade i det finska och det svenska värdeandelssystemen. Om två aktieägare innehar lika stor andel aktier och röster och båda inte kan utses till medlemmar i Kommittén, skall beslutet ske efter lottning. Aktieägare som har delat upp sitt innehav i exempelvis olika fonder och som har en skyldighet att redovisa sitt innehav under den finska värdepappersmarknadslagen, kan inkomma med en begäran att få sitt innehav sammanräknat genom att skriftligen informera bolagets styrelseordförande därom senast den 30 september före den ordinarie bolagsstämman. Medlemskapet i Kommittén upphör vid avslutandet av den första ordinarie bolagsstämman efter den ordinarie bolagsstämma då medlemmen utsågs. Om en aktieägare säljer mer än hälften av sitt innehav, och detta resulterar i att aktieägaren inte längre är en av de tio största aktieägarna i Tieto Abp, skall denna aktieägares representant i Kommittén avgå. Kommittén kan då välja att utse en ny medlem för att fylla den öppna platsen. Kommittén kan erbjuda den öppna platsen till en aktieägare i Tieto Abp enligt eget avgörande. Dock måste Kommittén besluta om en ersättare om medlemsantalet under mandatperioden understiger tre till antalet. 3 Beslutsfattande Kommittén är beslutsför när fler än hälften av dess medlemmar är närvarande. Inga beslut får fattas, om inte alla medlemmar har givits möjlighet att deltaga i handläggandet av ärendet och deltaga vid mötet. Kommitténs beslut skall vara enhälliga. Kan inte enhällighet uppnås, skall Kommitténs medlemmar presentera sina egna förslag individuellt eller tillsammans med andra medlemmar av Kommittén. Alla beslut som Kommittén fattar skall nedtecknas i mötesprotokoll. Samtliga protokoll skall dateras, numreras och förvaras på ett säkert sätt. Protokollen skall vidare signeras av Kommitténs ordförande tillsammans med åtminstone en annan medlem av Kommittén. 4 Kommitténs uppgifter Kommitténs uppgifter är att: * bereda förslag till ordinarie bolagsstämma i ärenden rörande arvode till styrelsemedlemmarna * bereda förslag till ordinarie bolagsstämman rörande antalet styrelsemedlemmar * bereda förslag till ordinarie bolagsstämman rörande valet av styrelsemedlemmar * handha sökandet av lämpliga efterträdande till styrelsemedlemmarna * presentera förslaget rörande arvode till styrelsemedlemmarna för den ordinarie bolagsstämman * presentera förslaget rörande antalet styrelsemedlemmar för den ordinarie bolagsstämman * presentera förslaget rörande valet av styrelsemedlemmar för ordinarie bolagsstämman 4.1 Generella regler för utformning av förslag Kommittén skall bereda förslag till ordinarie bolagsstämman rörande styrelsens sammansättning. Dock skall noteras att varje aktieägare i bolaget också kan presentera sådana förslag direkt till den ordinarie bolagsstämman. Den sittande styrelsen utvärderas årligen och resultatet av denna utvärdering delges Kommittén inför arbetet med att bereda förslag till styrelsens framtida sammansättning. Kommittén skall beakta resultatet av utvärderingen i sitt arbete. Kommittén kan också välja att använda sig av en extern konsult vid sökandet efter lämpliga kandidater. 4.2 Styrelsemedlemmarnas kompetens Tieto Abp;s styrelse skall vara professionell och som grupp ha tillräcklig kunskap och kompetens angående bolagets verksamhetsområden och marknader. För att säkerställa tillräcklig sakkunskap skall Kommittén i sitt arbete ta i beaktande tillämplig lagstiftning och kraven som ställs i den finska koden för bolagsstyrning. Styrelsen skall som grupp ha kunskap och kompetens särskilt angående: * bolagets verksamhetsområden och marknader * ledandet av ett publikt aktiebolag av motsvarande storlek * bokföring * riskhantering * företagsköp och försäljningar * bolagsstyrning Utöver ovanstående skall Kommittén beakta de krav på oberoende som uppställs i den finska koden för bolagsstyrning samt i relevanta börsregler. 5 Ordförandens uppgifter Ordföranden skall styra Kommitténs arbete så att Kommittén uppfyller sina uppgifter på ett effektivt sätt, där man också tar hänsyn till aktieägarnas förväntningar och bolagets bästa. I denna egenskap skall ordföranden: * sammankalla och leda Kommitténs möten, och * övervaka att Kommitténs planerade möten förverkligas enligt tidtabell och att extra möten sammankallas, om ordföranden bedömer dessa som nödvändiga, eller om en medlem i Kommittén så begär, att hållas inom 14 dagar från sådan begäran. 6 Förslag till ordinarie bolagsstämma Kommittén skall för ordinarie bolagsstämma presentera och förklara sina förslag. Förslagen skall inkluderas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma och Kommittén måste lämna över sina förslag till styrelsen senast den 15 januari före den ordinarie bolagsstämman. Kommittén skall också upprätta en rapport som beskriver hur dess arbete har utförts. Ovannämnda information publiceras på Tieto Abp:s hemsida. 7 Sekretess Kommitténs medlemmar och de aktieägare som de företräder skall hålla samtlig information angående förslagen konfidentiell fram till att slutligt beslut har fattats av Kommittén och publicerats av bolaget. Kommitténs ordförande skall efter eget beslut avgöra om bolaget skall ingå sekretessavtal med aktieägarna rörande deras representation i Kommittén. 8 Ändringar i denna arbetsordning och behörighet Kommittén skall årligen utvärdera denna arbetsordning och föreslå eventuella förändringar till den ordinarie bolagsstämman. Kommittén är bemyndigad att själv utföra tekniska uppdateringar och tillägg till denna arbetsordning. [HUG#1397116]