Pranešimas apie AB "Klaipėdos nafta" eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir sprendimų projektai

Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. balandžio 27
d. 13.00 val. šaukiamas AB “Klaipėdos nafta” eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda,
bendrovės administracijos patalpose. 
           Susirinkimo darbotvarkė:
1.Dėl bendrovės 2009 m. metinio pranešimo.
2.Dėl auditoriaus išvados ir ataskaitos apie bendrovės 2009 m. metinių
finansinių ataskaitų rinkinį. 
3.Dėl 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4.Dėl bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
5.Dėl audito įmonės parinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
6.Dėl stebėtojų tarybos atšaukimo.
7.Dėl naujos stebėtojų tarybos rinkimo.
8.Dėl bendrovės įstatų pakeitimo.

 Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti
asmenį liudijantį dokumentą (įgaliotas atstovas - nustatyta tvarka patvirtintą
įgaliojimą.   Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas
notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į
lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas). 
 Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. 
 Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis
ryšio priemonėmis. 
 Susirinkimo apskaitos diena - 2010-04-20 (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame
akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis). 
 Akcininkų teisių apskaitos diena -2010-05-11 (turtines teises turi asmenys,
kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio
visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje). 
 Akcininkų teisių, išvardintų Akcinių bendrovių įstatymo 26-1str. 1d. 1,2 ir 3
punktuose, įgyvendinimo procedūros pateikiamos bendrovės interneto svetainėje. 
 Su susirinkimo sprendimų projektais ir pridedama medžiaga, bendrojo balsavimo
biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės
susipažinti Bendrovės buveinėje, Burių gt. 19, Klaipėdoje, įmonės kodas
110648893, (tel. (8-46 391636) arba bendrovės interneto tinklalapyje www.oil.lt
 

AB “KLAIPĖDOS NAFTA” VALDYBOS SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2010-04-27 VYKSIANČIO AB “KLAIPĖDOS NAFTA” EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS (PRIDEDAMA): 
	
1.„Atsižvelgti į 2009 m. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” metinį pranešimą,
tvirtinant metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas)”. (Sprendimas šiuo
klausimu nepriimamas). 
2.„Atsižvelgti į 2009 m. AB „Klaipėdos nafta” auditoriaus išvadą ir
ataskaitą(pridedama)” (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas). 
3.„Patvirtinti 2009 m. AB „Klaipėdos nafta” metinių finansinių ataskaitų
rinkinį (pridedama)“. 
4.„Paskirstyti bendrovės 2009 metų pelną (nuostolius), 1 priedas ( pridedama)“. 
5.„Išrinkti akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” 2010 metų ir 2011 metų
laikotarpiui audito įmonę UAB „ KPMG Lietuva“ Klaipėdos filialas ir nustatyti
110 000 litų be PVM atlyginimą (2010 metai - 55 000 Lt, 2011 metai - 55 000 Lt
) už metinių finansinių ataskaitų patikrinimą”. 
6.„Atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą”.
7.„Išrinkti į akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta” stebėtojų tarybą 4 metų
kadencijai.......”. 
8.„Pakeisti bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
 Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Jurgį Aušrą pasirašyti bendrovės
įstatų naują tekstą ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti juos juridinių asmenų
registro tvarkytojui”. 


Irena Barauskaitė-Gaižiūnienė
8 46 391 626