KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010
Aktieägarna i Done Management and Systems AB (publ), kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 27 april 2010 kl. 15.00 i Advokatfirman Lindhals lokaler
med adress Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Swe-den AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2010, dels anmäla
sig till bolaget senast onsdagen den 21 april 2010 kl. 16.00 under adress Done
Management and Systems AB (publ), Alströmergatan 20 A, 112 47 Stockholm,
telefon: 08 729 94 00, telefax: 08 650 09 12 eller per e-post:
stamma2010@done.se.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna
adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om
aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall
sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Eventuella övriga frågor
skall anmälas i förväg senast onsdag 21 april kl 16.00 per e-post:
stamma2010@done.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara
verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 21 april 2010 och
bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta da-tum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Föredragning av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
14. Fastställande av principer för utseende av ledamöter till valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
16. Förändring i bolagsordningen
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2009 skall lämnas uppgående
till 2,40 kr/aktie, där 0,40 kr utgör ordinarie utdelning och 2,00 kr en extra
utdelning. Avstäm-ningsdag för utdelning föreslås till 30 april med
utbetalningsdatum 5 maj.
Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och
revisor (punkterna 11-13)
Aktieägare representerande ca 45 procent av bolagets totala röstetal har anmält
att de före-slår att styrelsen består av fem ledamöter utan suppleanter och att
det sker omval av styrel-seledamöterna Peter Forhaug, Lars Johansson, Samir
Taha, Rikard Svensson samt Joachim Berner.
Som revisor föreslås revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med
huvudan-svarig revisor Claes Sjödin till och med ordinarie årsstämma 2014.
Styrelsearvode föreslås med sammanlagt 380 000 kr för tiden intill slutet av
nästa års-stämma, varav arvode föreslås utgå med 120 000 kr till styrelsens
ordförande och med
65 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som ej är
anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Principer för utseende av ledamöter till valberedning (punkt 14)
Aktieägare representerande ca 45 procent av bolagets totala röstetal föreslår
att årsstämman beslutar att valberedningen inrättas och att den skall utgöras av
styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de två största
aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per utgången av
det tredje kvartalet. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den
tredje största registrerade ägaren osv tills dess att valberedningen har totalt
tre ledamöter. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att
valbe-redningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet
med principerna ovan. Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört och om val-beredningen anser att det finns behov av att ersätta
denna ledamot, skall ny ledamot utses enligt principerna ovan, dock att
bedömningen av storleksordningen på aktieägarna skall göras enligt Euroclear
Sweden ABs aktieägarförteckning per utgången av det senast före-gående kvartalet
samt att hänsyn tas till eventuellt kända större förändringar i ägandet
där-efter. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken ej får vara
styrelsens ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall presenteras
senast sex månader före års-stämman 2011. Eventuella förändringar i
valberedningens sammansättning skall offentlig-göras snarast. Mandatperioden
för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har
tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag inför årsstämman 2012. Inget
arvode föreslås utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna
ersättning för skä-liga utlägg i samband med deras arbete.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för
gällande bo-lagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om ny-emission av aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller
finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter,
genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller
genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall
ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan
krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen
därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet
ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB.
Antalet aktier som skall emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 835 000.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt ge
styrelsen möj-lighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv, varvid
betalning skall kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier och/eller genom
att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning,
varvid de kontanta medlen används för att fi-nansiera hela eller delar av
förvärvet.
För beslut enligt punkt 14 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Förändring i bolagsordningen (punkt 16)
Styrelsen förslår att bolagsordningen ändras så att antalet styrelsesuppleanter
skall uppgå till högst två. Vidare att de i bolagsordningen angivna
ärendepunkterna på årsstämman ändras så att fastställande av styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter behandlas före fast-ställande av styrelse- och
revisorsarvoden.
ÖVRIGT
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till
beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Alströmergatan 20 A,
112 47 Stockholm från och med den 10 april 2010 och översänds på begäran till
aktieägare som uppger sin post-adress. Årsredovisningen finns även från och med
den 10 april 2010 tillgänglig på bolagets webbsida www.done.se.
__
Stockholm i mars 2010
Styrelsen
__
