Kallelse till Årsstämma i Tilgin AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Tilgin AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Tilgin AB (publ), 556537-5812, till årsstämma
onsdagen den 28 april 2010, kl.15.00, i bolagets lokaler, Finlandsgatan 40 i
Kista.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall i) dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 april 2010; ii) dels
anmäla sig till bolaget senast kl.13.00 fredagen den 23 april 2010, per e-post
till ir@tilgin.com eller per post till Tilgin AB Box 1240, 164 28 Kista eller
per fax till 08-572 385 00 med attn. Katrin Buhre. Anmälan bör innehålla namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. 

Om aktieägare önskar medta biträden (högst två) skall också detta anges i
samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt
för ombudet. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör skickas in
till bolaget senast den 22 april 2010. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom
sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 22 april 2010, måste
aktieägaren i god tid före detta datum begära att förvaltaren ombesörjer sådan
omregistrering.

I bolaget finns totalt 44 549 198 aktier med en röst vardera, således totalt 44
549 198 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter och utseende av styrelseordförande 
15. Val av revisor
16. Förslag till beslut rörande valberedning
17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

p.2 Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning föreslår att advokaten Petter Wirell väljs till ordförande
vid stämman.

p.9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen skall
balanseras i ny räkning.

p. 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

p. 13 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor
till var och en av övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till
revisorn skall utgå enligt separat räkning.

p. 14 Val av styrelseledamöter och utseende av styrelseordförande 
Valberedningen föreslår omval av Fredrik Berglund, Per Lindgren, Johnny
Sommarlund och Tomas Torlöf och nyval av Bertil Lundell, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, och föreslår Johnny Sommarlund till styrelsens ordförande.
De tidigare styrelseledamöterna Anders Lönnqvist och Sven-Christer Nilsson har
undanbett sig omval. 

Ett motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse, samt
information om samtliga föreslagna styrelseledamöter, finns på bolagets hemsida,
www.tilgin.com. 

p. 15 Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av KPMG som revisor, för en mandatperiod om fyra
år. 

p.16 Förslag till beslut rörande valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande process för utseende av
valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, där
var och en av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2010 som
önskar nominera representant utser varsin representant att, jämte styrelsens
ordförande, utgöra valberedningen för tiden intill dess att en ny valberedning
har utsetts. Om någon av de största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att nominera en ledamot skall nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren och denne skall också vara sammankallande
till första mötet. Valberedningen skall arbeta fram förslag till i) styrelse,
ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna och
annan ev. ersättning för styrelseuppdrag, iv) arvodering revisor samt v)
ordförande på årsstämma 2011. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars
representant lämnade valberedningen. Ersättning till representanterna i
valberedningen skall ej utgå. 

p.17 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår i huvudsak följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Som ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande
befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Utgångspunkten skall vara
att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent
bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt
förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den
anställde och vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall
fastställas av styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare
skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ersättningsutskott.
Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare revideras årligen. En fast
grundersättning skall alltid utgå till ledande befattningshavare, baserat på
befattning/ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig
ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD och ledande
befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall
baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda
försäljningsmål som revideras årligen. För närvarande har endast en ledande
befattningshavare utöver VD möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Den rörliga
ersättningen kan maximalt uppgå till 67% av den totala ersättningen. Bolagets
ledande befattningshavare, utom VD, ingår i den premiebestämda pensionsplan som
infördes i december 2007. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör
baseras på premiebestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.
Avgångsvederlag skall inte utgå till andra ledande befattningshavare än VD och
skall, i förekommande fall, vara marknadsmässigt. Ledande befattningshavare kan
från tid till annan erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i
därvid föreskriven ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i
allmänhet en uppsägningstid om tre månader från bolagets sida och uppsägningstid
enligt LAS för den ledande befattningshavaren. För VD gäller en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Fast ersättning under uppsägningstid och
avgångsvederlag skall aldrig överstiga ett belopp motsvarande den fasta
ersättningen för två år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

INFORMATION OM NY STYRELSELEDAMOT SOM FÖRESLÅS FÖR INVAL
Bertil Lundell, född 1965, är civilingenjör i datateknik från KTH. Bertil har
arbetat inom produktbolag inom mjukvaruindustrin sedan 1993, senast under
perioden 2005 - 2009 som global utvecklingschef för Pointsec Mobile Technologies
AB (Protect Data AB). Under perioden 2007 - 2009 agerade Bertil även som Manager
för Check Point Software Technologies, Sweden. Innehav i Tilgin: -
Bertil Lundell är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt
i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen finns på bolagets
hemsida, www.tilgin.com, och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

HANDLINGAR
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009, revisorsyttrande enligt
8 kapitlet 54 § aktiebolagslagen samt fullständigt beslutsförslag enligt punkten
17, hålls tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.tilgin.com senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så
begär och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut rörande övriga
punkter på den föreslagna dagordningen framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär
enligt 7 kap 54a § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets
hemsida och kan beställas från bolaget.
__________________
Kista i mars 2010
Tilgin AB (publ)
Styrelsen.

- slut -

”Tilgin offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument".

För ytterligare information vänligen kontakta:
Katrin Buhre, Investor Relations Tilgin, 08-572 386 86, ir@tilgin.com 

Om Tilgin 
Tilgin utvecklar och levererar system och programvaror för det digitalt anslutna
hemmet. Med Tilgins kundplacerade home gateways, gateway-baserade mjukvara samt
centrala mjukvara för fjärrstyrning och drift av nätverk kan bredbandsoperatörer
erbjuda nästa generations bredbandstjänster. Tilgins lösningar är
operatörsstyrda, programvaruintensiva samt fokuserade på så kallad ”next
generation access”. De ger möjligheter för operatörer att skapa nya intäkter,
stärka varumärket och höja kvaliteten för abonnenter. För slutanvändaren ligger
värdet i nya bredbandstjänster och möjligheterna att integrera hemmets samlade
elektronik. Med över 30 kunder i mer än tio länder har Tilgin en bred kundbas
och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på
NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget
har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se
www.tilgin.com