Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 klockan 17.00 i koncernens
lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult.

Rätt till deltagande i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 
dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 22 april 2010,
dels senast klockan 12.00 torsdagen den 22 april 2010 anmäla sig till bolaget.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress:
Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller
per e-post info@lammhults.com. Vid anmälan skall uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 april 2010 och
bör begäras i god tid före detta datum.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om
aktieägares deltagande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget.
Fullmaktsformulär har tillsänts samtliga aktieägare i samband med distribution
av årsredovisningen. Formuläret finns dessutom tillgängligt på bolagets hemsida
och sänds till de aktieägare som begär det. Företrädare för juridisk person
skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis.  

Ärenden och förslag till dagordning
1.	Öppnande av stämman
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Verkställande direktörens anförande
8.	Framläggande av 
a)	årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
b)	revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
c)	styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
9.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
12.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och revisorerna
14.	Val av styrelse 
15.	Beslut om valberedning
16.	Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier  
18.	Övriga frågor
19.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen har bestått av Anders Hultman (ordförande och utsedd av Scapa
Capital), Göran Johansson (enligt fullmakt), Lars Johansson (utsedd av Jerry
Fredriksson) och Erik Sjöström (utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia).

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman 
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Torbjörn Björstrand, skall
väljas till ordförande vid stämman. 

Punkt 10. Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009 med
1,50 kr per aktie (föregående år 2,50 kr per aktie). Avstämningsdag är måndagen
den 3 maj 2010. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma
att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2010.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex, utan
suppleanter.

Punkt 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000
kr (föregående år 840 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till 240 000
kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr. Valberedningen
föreslår därutöver att styrelsens totala ersättning för uppdrag i
revisionskommittén och ersättningskommittén skall utgå med maximalt 100 000 kr
att fördelas enligt beslut i styrelsen. Det föreslås dessutom att arvode till
bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av Torbjörn Björstrand, Yngve Conradsson, Jerry
Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Anders Pålsson. Till
styrelseordförande föreslås omval av Torbjörn Björstrand. 

Punkt 15. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning.
Styrelsens ordförande skall årligen senast vid tredje kvartalets utgång
sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget.
De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej
vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen skall den som
tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om
väsentliga förändringar sker i ägandet skall valberedningen justeras därefter.  

Punkt 16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga
medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till
ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt
övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i
förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, koncernens resultat
alternativt respektive affärsområdes resultat. För koncernens ledande
befattningshavare kan den rörliga lönen högst uppgå till fyra månadslöner per
år, förutom för en affärsområdeschef som även har möjlighet till långsiktig
bonus uppgående till maximalt en årslön. Även långsiktiga aktie- eller
aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall kunna förekomma.   

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid
på sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst 12 månaders
fast lön för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
 
Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller
för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på
avgiftsbestämda lösningar. Pensionsåldern skall vara 65 år.
 
Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier av serie B. Styrelsen skall kunna fatta beslut om
nyemission av aktier av serie B under tiden fram till nästa årsstämma och
bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Genom beslut
med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 8
000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av serie B på marknadsmässiga
villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid fullteckning. Bemyndigandet
skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier av serie B med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport
eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första
stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv, där betalning skall
ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras
på rådande marknadspris för aktien i Lammhults Design Group.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 17 angivna förslag fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de
vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier,
motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpningen av
vid årsstämman 2009 beslutade riktlinjer för ledande befattningshavare och
övriga beslutsunderlag, hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida,
www.lammhultsdesigngroup.com, senast två veckor före stämman och sänds till de
aktieägare som så önskar och uppger sin adress.    

Efter stämman kommer Sven-Arne Svensson, chefsekonom på Erik Penser
Bankaktiebolag, att hålla ett föredrag.

Lammhult i mars 2010
Lammhults Design Group AB (publ)
Styrelsen

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för
en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka
varumärken är grunden för koncernens verksamhet.