AB Industrivärden (publ) håller årsstämma onsdagen 5 maj 2010 kl. 14.00 i
Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet
Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering påbörjas kl. 13:00.
Rätt att deltaga samt anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2010 och har anmält
sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 28 april 2010.
Anmälan görs per post till AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84
Stockholm, eller per telefon 08-666 64 00, eller per fax, 08-661 46 28, eller
per e-post, agm@industrivarden.se, varvid erfordras bolagets e-post-bekräftelse
(vardagar inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Anmälan kan även göras
på formulär på Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid
stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till
bolaget senast den 28 april 2010. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt
får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
hemsidan www.industrivarden.se.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget
namn, så att vederbörande är registrerad den 28 april 2010 i aktieboken. Sådan
registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina
aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före den 28 april 2010.
Styrelsens förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av:
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen,
b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
c.styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8 Anförande av den verkställande direktören
9 Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
d. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören
10 Beslut om antal styrelseledamöter
11 Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna
12 Val av styrelse och styrelseordförande
13 Beslut om antal revisorer
14 Beslut om arvode till revisor(er)
15 Val av revisor(er)
16 Beslut om valberedning
17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens övriga förslag
Utdelning och avstämningsdag (punkt 9b och 9c)
Styrelsen och VD föreslår utdelning av 3,00 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 10 maj 2010. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom
Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2010.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Ersättning till verkställande direktören och övriga företagsledningen skall
liksom föregående år utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner samt
pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig
lönedel består av en kortsiktig rörlig lön (årlig) och en långsiktig rörlig
lön. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på utfall i förhållande till
uppsatta mål samt av individuella prestationer och skall vara maximerad och
aldrig överstiga den fasta lönen. Den långsiktiga rörliga lönen bygger på
incitamentsprogram kopplade till bolagets långsiktiga aktiekursutveckling.
Ingen av de rörliga lönedelarna skall vara pensionsgrundande. Vid uppsägning av
anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid om två år.
Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner skall vara antingen
förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav och ge
företagsledningen rätt att erhålla pension från 60 år eller 65 år, beroende av
befattning. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.
Valberedningens förslag
Valberedningen har bestått av Tom Hedelius, styrelsens ordförande; Bo Damberg,
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse m.fl.; Håkan Sandberg, Handelsbankens
Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa; Ulf Lundahl, L E
Lundbergföretagen; och Anders Nyberg, SCA pensionsstiftelser m.fl. Håkan
Sandberg har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår
följande.
Ordförande vid bolagsstämman (punkt 2):
Advokat Sven Unger.
Antal styrelseledamöter (punkt 10):
Åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Styrelsearvode (punkt 11):
Oförändrat arvode per ledamot, innebärande 1.200.000 kronor till styrelsens
ordförande, 400.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda
i Industrivärden-koncernen. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte
utgå.
Styrelse (punkt 12):
Omval av Olof Faxander, Boel Flodgren, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker
Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén samt nyval av Hans Larsson. Tom
Hedelius har avböjt omval.
Styrelseordförande: Sverker Martin-Löf.
Hans Larsson är född 1942 och filosofie kandidat. Han är styrelseordförande i
bland annat Handelsbanken, Nobia och Attendo. Hans Larsson har tidigare arbetat
som VD i Nordstjernan, Esselte och Swedish Match.
Antal revisorer (punkt 13):
En revisor.
Arvode till revisor(er) (punkt 14):
Arvode enligt räkning (oförändrat).
Revisor(er) (punkt 15):
Omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014.
Valberedning (punkt 16):
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de
röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s
utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti 2010, som vardera utser en
representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden
utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt
mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen.
Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före
årsstämman 2011. Inget arvode skall utgå. Om ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov
av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i
valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.
Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och revisorsyttrande, styrelsens
förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande finns tillgängliga på
bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna finns också
publicerade på bolagets hemsida www.industrivarden.se och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att
finnas tillgängliga på stämman.
Antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier i AB Industrivärden är 386.271.224. Det totala
antalet röster är 280.319.786. Uppgifterna avser förhållandena då denna
kallelse utfärdas.
Stockholm i mars 2010
Styrelsen
AB Industrivärden (publ)
