TIIMARI OYJ ABP Pörssitiedote 30.3.2010 klo 16.30 TIIMARI OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 30.3.2010 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Tiimari Oyj Abp:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio -12.565.636,92 kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Ryöppönen, Sven-Olof Kulldorff, Juha Mikkonen, Markku Pelkonen, Alexander Rosenlew ja uutena jäsenenä toimitusjohtaja Sissi Silvàn. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot: - Hallituksen puheenjohtajalle 2.400 euroa kuukaudessa - Hallituksen varapuheenjohtajalle 1.800 euroa kuukaudessa - Hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa - Hallituksen valiokuntien kokouksista erillisenä kokouspalkkiona 100 euroa/kokous Matka- ja majoituskustannukset päätettiin korvata yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9:nnen pykälän vastaamaan osakeyhtiölain vaatimuksia yhtiökokouskutsun toimitusaikataulun osalta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Hannu Ryöppösen ja varapuheenjohtajaksi Juha Mikkosen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen ja jäseniksi Alexander Rosenlew ja Juha Mikkonen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juha Mikkonen ja jäseniksi Hannu Ryöppönen ja Sissi Silvàn. Helsingissä 30.3.2010 TIIMARI OYJ ABP Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook puh. (03) 812 911 , sähköposti: hannu.krook@tiimari.fi Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.
Tiimari Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2010 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
| Source: Tiimari Oyj Abp