Kallelse till Rejlers årsstämma

(REJL B)
Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 29 april 2010 klockan 17.00 i IVAs konferenscenter, Grev
Turegatan 16 i Stockholm.

Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.

Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB (namnändrat från VPC AB) förda aktieboken fredagen den 23
april 2010. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe")
måste före den 23 april 2010 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före den 23 april 2010.

Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan
17.00 fredagen den 23 april 2010, antingen på tfn 08-692 10 00, via mail
arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen till Rejlerkoncernen AB under adress:

Årsstämman
Rejlerkoncernen AB (publ)
Box 49 061
100 28 Stockholm

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, antalet företrädda aktier uppges samt eventuella biträden (högst
2). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Förslag till dagordning
1.        Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2.        Val av en eller två justeringsmän
3.        Upprättande och godkännande av röstlängd
4.        Godkännande av dagordning
5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.        Verkställande direktörens anförande
8.        Beslut om
a)         fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009
b)        dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdag
c)          ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
för 2009
9.        Bestämmande av antal styrelseledamöter, ev. styrelsesuppleanter och
revisorer
10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.    Information om föreslagna nya styrelseledamöter
12.    Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
13.    Val av revisorer
14.    Förslag till beslut avseende valberedning
15.    Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
16.    Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
17.    Stämman avslutas.

Punkt 1 Val av ordförande på stämman
Valberedningen föreslår att Lars Kylberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och ev. suppleanter
Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju stämmovalda ledamöter och
inga suppleanter.

Punkt 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår ett arvode om 300.000 kronor till styrelsens ordförande
och 140.000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom
Rejlerkoncernen. Därutöver avsätts totalt 80.000 kronor till eventuellt
utskottsarbete. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 11 Information om föreslagna nya ledamöter
Styrelsens ordförande Lars Kylberg och vice ordförande Jan Rejler har meddelat
att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att Ivar
Verner, Peter Rejler och Jan Samuelsson väljs till nya ledamöter. Ivar Verner,
f-47 är civ.ek. och styrelseordförande i Grant Thornton Sweden AB. Ivar har
varit verksam i 14 år inom Grant Thornton och är ordförande i lokal bankstyrelse
inom Den Danske Bank. Peter Rejler, f -66 är civ.ing. och koncernchef för
Rejlers. Jan Samuelsson, f-50 är ing. och civ.ek. och sedan 2004 koncernchef för
Lunds Energikoncernen AB och han har styrelseuppdrag i bl.a. Svensk Energi.

Punkt 12 Val av styrelseordförande och ledamöter
Valberedningen föreslår att Ivar Verner väljs som styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår omval av Åsa Landén Ericsson, Åsa Söderström Jerring,
Lauri Valkonen och Thord Wilkne samt nyval av Peter Rejler och Jan Samuelsson
till ledamöter.

Punkt 13 Val av revisorer
På årsstämman 2007 valdes Öhrlings PriceWaterhouseCoopers till revisionsbolag
för fyra år varför något val ej ska ske på årets stämma.

Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en valberedning
som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och
revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång,
sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse
en ledamot var. Om medlemmar i familjen Rejler representerar de tre största
ägarna skall ytterligare en ägare tillfrågas, som ej är medlem i familjen
Rejler. Om någon av tillfrågade aktieägare avstår från att utse en ledamot,
skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver
dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots
detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter.

Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall
inte ingå i valberedningen.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader
före bolagsstämman. Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att
valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt
ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande
skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 15 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om högst
500 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Bemyndigande ska gälla vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och
aktier ska kunna utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt
utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,4 procent. För att
beslutet skall kunna godkännas krävs att minst 2/3 av närvarande röster och
aktier bifaller förslaget.

Punkt 16 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande
direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra ledande
befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i Rejlerkoncernen
ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera,
utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt erbjuder inte Rejlers några
förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall
vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt
i vissa fall övriga förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till
maximalt 60 procent av grundlönen.

Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen på koncernens resultat och
individuellt uppnådda resultat i förhållande till uppställda kvantitativa och
kvalitativa mål.

Verkställande direktören och bolaget har båda rätt att påkalla pension vid 65
års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall
inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare
skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom
individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid
om 12 månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en
uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående
föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för
detta.

Övrig information
Aktieägare representerande 68,4 procent av rösterna och 36,4 procent av aktierna
i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag enligt punkt 1, 9-14 samt
styrelsens förslag enligt punkt 15-16.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 10 821 721 och antalet röster i bolaget
uppgår till 22 105 471 fördelat på 1 253 750 aktier av serie A och 9 567 971
aktier av serie B.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och
med måndagen den 12 april 2010 samt på bolagets hemsida, www.rejlers.se
<http://www.rejlers.se/>. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan.

Stockholm i mars 2010

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Styrelsen

                     För ytterligare information kontakta:
              Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24
                Lars Solin, Ekonomidirektör, tel. 073-386 15 20
                                 www.rejlers.se

    Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom
elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och telekom. Rejlers aktie
                   är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.


[HUG#1399529]