Kallelse till årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Kallelse till årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj
2010 kl. 15.00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 april 2010 och dels anmäla
sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 29
april 2010 under adress XANO Industri AB, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping,
per telefon 036 31 22 00, via e-post info@xano.se eller via formulär på
www.xano.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god
tid före den 29 april, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.
     Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst
två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person
skall registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Öppnande av stämman
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Godkännande av dagordning
4.	Upprättande och godkännande av röstlängd
5.	Val av justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2009
8.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12.	Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13.	Val av styrelseledamöter och ordförande
14.	Val av valberedning
15.	Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
16.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.	Beslut om ändring av bolagsordningen
18.	Övriga frågor
19.	Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
XANOs valberedning utsågs av årsstämman 2009 och består av Ulf Hedlundh
(ordförande), Johan Rapp och Petter Johansson.

Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelsens vice ordförande, Johan Rapp, utses till
ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår 1,50 kr per aktie i utdelning. Som avstämningsdag för rätt
till utdelning föreslås den 11 maj 2010. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear den 17 maj 2010.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)
Valberedningen föreslår:
a)	att styrelsen oförändrat skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter;
b)	att styrelsearvode oförändrat skall utgå med totalt 1 100 000 kr, att
fördelas med 700 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr vardera till
styrelsens övriga ledamöter;
c)	att arvode för uppdrag i ersättningsutskott, revisionsutskott och
valberedning skall utgå med 5 000 kr per person och uppdrag;
d)	att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen
granskad och godkänd, löpande räkning;
e)	att omval sker av styrelseledamöterna Thord Johansson, Johan Rapp, Stig-Olof
Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Christer Dahlström, samt
f)	att omval sker av Thord Johansson som styrelsens ordförande.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på bolagets webbplats www.xano.se.

Valberedning (punkt 14)
Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid
årsstämman 2011, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-,
utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske,
revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman
2011. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete
är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag
att utse ny ledamot.
     Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning
bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Johan Rapp och Petter Johansson.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle
bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller
förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före
årsstämman 2011.
     Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna
aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till
aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på
Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas
till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och
skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda
eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än
pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid
överlåtelsetillfället.
     Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda
aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och vice
verkställande direktören.
     Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön
kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara
begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital
jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än
50 procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha
marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga
befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex
månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett
avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen (punkt 17)
Styrelsen föreslår att § 7 i bolagsordningen ändras genom att nuvarande lydelse
utgår och ersätts av följande: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse
skett skall annonseras i Dagens Industri.”
     Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av
bolagsordningens § 7 skall vara villkorat av att en ändring av sättet för
kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, som
innebär att den föreslagna lydelsen av § 7 ovan är förenlig med
aktiebolagslagen.
     Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda
aktierna.

ÖVRIGT
Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga
senast två veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats
www.xano.se. Årsredovisning och preliminär ärendelista för stämman sänds till
samtliga aktieägare.
     Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i
bolaget, efter avdrag för eget innehav, till 6 788 974, motsvarande 24 338 974
röster.

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD, tel 036-31 22 00

Denna information lämnades för offentliggörande den 31 mars 2010 kl. 15.30.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och
Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för
industriprodukter och automationsutrustning. Under 2009 sysselsatte koncernen ca
850 personer och omsättningen uppgick till ca 1,1 miljarder SEK.