TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2010 KELLO 18.30 TALENTUMIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2010, ja kokouksessa oli edustettuna 71 % yhtiön osakkeista. 1 Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 2 Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa. 3 Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen vakuutusneuvos Harri Kainulainen, kauppaneuvos Eero Lehti, viestintäjohtaja Atte Palomäki ja diplomi-insinööri Merja Strengell. Uusina jäseninä valittiin MBA, BBA Joachim Berner ja toimitusjohtaja Kai Telanne. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Strengell ja varapuheenjohtajaksi Kai Telanne. Yhtiökokous päätti, että hallituksen kuukausipalkkiot ovat edelleen: puheenjohtaja 4000 euroa, varapuheenjohtaja 2500 euroa, jäsen 2000 euroa. 4 Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT. 5 Yhtiökokous päätti voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevan määräyksen muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: ”9 § Yhtiökokouskutsu Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkaille tiedoksi ainakin kahdessa (2) yhtiökokouksen määräämässä lehdessä julkaistavilla ilmoituksilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” 6 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 500 000 kpl Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. 7 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä eritysten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3 500 000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2011 saakka. TALENTUM OYJ Lasse Rosengren lakiasiainjohtaja Lisätiedot Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, p. 040 342 4204 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet