Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 5 maj 2010 klockan 11.00 på Electra
Gruppens kontor Trångsundsvägen 20 i Kalmar.
Anmälan och deltagande
Den som önskar deltaga i årsstämman ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ( tidigare VPC)
förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 28 april,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box
730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller telefax 0480 -
584 75. Anmälan kan också göras via bolagets hemsida www.electra.se
<http://www.electra.se/>. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan
12.00 onsdagen den 28 april 2010.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer,
antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 28 april
2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
önskan härom till Euroclear Sweden AB.
Ombud
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämman.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
årsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar.
Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.electra.se
<http://www.electra.se/> senast den 21 april 2010.
Förslag till dagordning på årsstämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2009
respektive per den 31 december 2009.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning.
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelning.
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för
revisorerna.
14. Val av styrelse.
15. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
a. Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning.
b. Valberedning inför 2011 års stämma.
c. Bemyndigande om köp av egna aktier.
17. Övriga inkomna frågor och förslag.
18. Stämmans avslutande.
Punkt 2. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Göran Nord, väljes
till ordförande vid stämman.
Punkt 10. Styrelsen föreslår utdelning med 8,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås måndagen den 10 maj 2010. Om bolags-stämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från Euroclear
Sweden AB fredagen den 14 maj 2010.
Punkt 13. Valberedningen föreslår att styrelsearvodena förblir oförändrade
innebärande att ordförandens arvode skall vara 150 000 kronor per år och att
varje ledamot ska ha ett arvode om 75 000 kronor per år. Till ledamöter
anställda i koncernen utgår inget arvode. Ersättning till bolagets revisorer
föreslås utgå enligt godkända räkningar.
Punkt 14. Valberedningen föreslår
- dels att styrelsen ska ha fem av stämman utsedda ledamöter
- dels att nuvarande ordförande, Göran Nord, omväljes som styrelsens ordförande,
- dels att övriga fyra nuvarande ledamöter, Carl-Henrik Herö, Veronica Lindholm,
Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom, samtliga omväljes.
Punkt 15. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under
tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om
nyemission av totalt högst 1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka
med högst 2 500 000 kronor. Aktiens kvotvärde skall vara 2,50 kronor. Emission
skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De
nya aktiernas teckningskurs skall fastställas till marknadsmässig kurs vid
tidpunkten för varje emissionsbeslut, varvid sådan rabatt får tillämpas som
skäligen kan krävas för att de nya aktierna skall tecknas. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att stärka bolagets kapitalbas inför
fortsatt expansion av koncernens verksamhet.
Punkt 16 a. En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om
lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande
befattningshavare. De övergripande principerna för ersättning till Ledande
Befattningshavare utgår från befattningen, den individuella prestationen,
koncernens resultat samt att ersättningen skall vara konkurrenskraftig på
marknaden. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare kan bestå
av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga
prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer,
pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och
avgångsvederlag.
Fast lön. Fast lön skall utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen
skall vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av
det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen skall ses över årligen för att
säkerhetsställa marknadsmässig och konkurrenskraftig fast lön.
Kortsiktiga incitament. Ledande Befattningshavare ska kunna få bonus för
resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under
ett verksamhetsår. Ersättningen från ett sådant kortsiktigt program kan maximalt
utgöra en viss procentsats* av den fasta lönen.
Långsiktiga incitament. Styrelsen kan i olika sammanhang utvärdera huruvida ett
långsiktigt incitamentsprogram, t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat, skall
föreslås en stämma eller inte.
Pension. Pensionsöverenskommelser skall, om möjligt, vara premiebaserade och
utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller för anställningar
motsvarande den Ledande Befattningshavarens. Den totala kostnaden för sådant
pensionsprogram får inte överstiga en viss procentsats* av den fasta månadslönen
exklusive ev. incitamentsprogram.
Övriga förmåner. Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala
villkor, som gäller för den Ledande Befattningshavarens anställning. Sådana
förmåner skall dock endast utgöra en mindre andel av den sammanlagda
ersättningen.
Uppsägningstid och avgångsvederlag. Ledande Befattningshavare skall erbjudas
villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för motsvarande
uppdrag. Under uppsägningstiden skall Ledande Befattningshavare normalt vara
förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet.
Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna. Om särskilda skäl föreligger
skall styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av avvikelse skall
inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta. * Omnämnda
procentsatser finns i en bilaga till Instruktion för Ersättningsutskottet och
har fastställts av styrelsen.
Punkt 16 b. Bolagsstämman den 7 maj 2008 har fastställt principer för
valberedningens arbete. Inför årsstämman 2010 har valberedningen bestått av
Mikael Hanell, ordförande, Mats Andersson, Håkan Lissinger och Alexander
Oker-Blom. Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2011 års
årsstämma.
Punkt 16 c. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen
bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier
vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska
ske på Nasdaq OMX Stockholm till gällande börskurs. Styrelsen föreslår vidare
att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma,
avyttra av bolaget innehavda egna aktier varvid försäljning får ske på Nasdaq
OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga
egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares
eventuella företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet att förvärva och avyttra
egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur
för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.
Punkt 17. Förslag från aktieägare att Bolaget ska förvärva en konkurrerande
verksamhet. Styrelsen föreslår att ärendet överlåtes till styrelsen för vidare
behandling.
Aktier och röster
Electra Gruppen AB:s registrerade aktier och röster uppgår till 5 201 120
stycken.
Handlingar inför årsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga på bolagets kontor med adress Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen
20, Kalmar, senast den 21 april 2010 och sänds till de aktieägare som så önskar
och uppger sin postadress.
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 kommer att publiceras på bolagets
hemsida, www.electra.se, senast den 21 april 2010.
Välkomna
Kalmar den 31 mars 2010
ELECTRA GRUPPEN AB (publ)
Styrelsen
[HUG#1399558]
