AB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo 2010 04 28 balsavimui pateikiami nutarimų projektai: 1) Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo. Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui. 2) Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės. Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai. 3) 2009 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimas : patvirtinti 2009 m. finansinę atskaitomybę. 4) 2009 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas. Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai: PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS Straipsniai Suma, tūkst. litų Suma, tūkst. eurų Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų pabaigoje 32672 9462 Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 5153 1492 Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje 37825 10955 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti - - Pervedimai iš rezervų 880 255 Paskirstytinas pelnas 38705 11210 Pelno paskirstymas: - į įstatymo numatytus rezervus - - - į kitus rezervus (savų akcijų įsigijimui) - - - dividendai - - - kiti - - Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje 38 705 11210 5) Auditoriaus 2010 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Penktuoju darbotvarkės klausimu balsavimui pateikiami keturi nutarimų projektai: a)Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB “PRICEWATERHOUSECOOPERS”, nustatant ne didesnį nei 47 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. b) Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB “KPMG Baltics”, nustatant ne didesnį nei 45 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. c) Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB “Deloitte Lietuva”, nustatant ne didesnį nei 50 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. d) Auditoriumi išrinkti audito įmonę UAB “ ERNST & YOUNG BALTIC ”, nustatant ne didesnį nei 44 886 litų (13 000 eurų) be PVM atlyginimą už paslaugas. Išrinktu taps auditorius, gavęs daugiau balsų. Ramūnas Marozas Direktorius Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją Ramūnas Marozas, tel. +370 687 56600
Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2010.04.28 d., nutarimų projektai
| Source: Klaipedos Baldai