Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2010.04.28 d., nutarimų projektai

AB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo  2010
04 28 balsavimui pateikiami nutarimų projektai: 
                                 
1) Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2009 m. metinės
finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio 
pranešimo. 
Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui. 
                           
2) Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės.   
Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai. 
                                      
3) 2009 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.                                
Nutarimas : patvirtinti 2009 m. finansinę atskaitomybę. 

4) 2009 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas.
                              
Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai: 
                           
PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS	
								
Straipsniai	                          Suma, tūkst. litų         Suma, tūkst.
eurų 

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas
(nuostoliai) - praėjusių finansinių
metų pabaigoje	                             32672	                    9462

Grynasis finansinių metų rezultatas
 - pelnas (nuostoliai)	                     5153	                    1492

Paskirstytinas rezultatas - pelnas
 (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje    37825	                   10955

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	      -	                        -

Pervedimai iš rezervų	                      880                         255

Paskirstytinas pelnas	                    38705                  	 11210

Pelno paskirstymas:
		
- į įstatymo numatytus rezervus      	     -	                     -

- į kitus rezervus (savų akcijų įsigijimui)	 -	                    -

- dividendai	                             -                           - 

- kiti                                         -	                    -

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas
(nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje     38 705	                 11210

5) Auditoriaus 2010 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.  
Penktuoju darbotvarkės klausimu balsavimui pateikiami  keturi  nutarimų
projektai: 

a)Auditoriumi išrinkti audito įmonę  UAB “PRICEWATERHOUSECOOPERS”, nustatant ne
didesnį nei  47 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. 
 
b) Auditoriumi išrinkti audito įmonę  UAB “KPMG Baltics”, nustatant ne didesnį
nei  45 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. 

c) Auditoriumi išrinkti audito įmonę  UAB “Deloitte Lietuva”, nustatant ne
didesnį nei  50 000 litų be PVM atlyginimą už paslaugas. 

d) Auditoriumi išrinkti audito įmonę  UAB “ ERNST & YOUNG BALTIC ”, nustatant
ne didesnį nei  44 886 litų  (13 000 eurų) be PVM atlyginimą už paslaugas. 

Išrinktu taps auditorius, gavęs daugiau balsų. 
                                    

Ramūnas Marozas
Direktorius


Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją
Ramūnas Marozas, tel. +370 687 56600