AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Bendrovės valdybos sprendimu 2010 m. balandžio 27 d. šaukiamas AB „Kauno
energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas),
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2010 m. balandžio 27 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
13.00 val.,vieta - Raudondvario pl. 86A (buveinės aktų salėje pirmas aukštas)
Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. 

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas.
2. Konsoliduotų ir bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti
Europos Sąjungoje, tvirtinimas. 
3. 2009 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
4. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m.
balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2010 m. balandžio 20 darbo
dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai. 

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 731 977 (keturiasdešimt
du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus
septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos
suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams. 

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo 
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo
raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu
j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo
dienos pabaigos (14 val. 00 min.). 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę adresu
Raudondvario pl. 84, Kaune (2 aukštas) iki 2010 m. balandžio 27 d. Bendrovė
pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis
balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip,
kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovės
atstovybę adresu Raudondvario pl. 84, Kaune (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010
m. balandžio 12 d. 

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų
projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m.
balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba
pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas (2 aukštas)
ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 21 d. 

Nuo 2010 m. balandžio 6 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę Raudondvario
pl. 84, Kaune, arba bendrovės internetiniame puslapyje
(http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais,
susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų
projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. 
.

Jovita Sereikienė
Turto valdymo skyriaus vadovė
(8 37) 305 664