Bendrovės valdybos sprendimu 2010 m. balandžio 27 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2010 m. balandžio 27 d., antradienis. Susirinkimo pradžia - 13.00 val.,vieta - Raudondvario pl. 86A (buveinės aktų salėje pirmas aukštas) Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia - 12.30 val. Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas. 2. Konsoliduotų ir bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, tvirtinimas. 3. 2009 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. 4. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo. AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2010 m. balandžio 20 darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai. AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 731 977 (keturiasdešimt du milijonus septynis šimtus trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams. Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos (14 val. 00 min.). Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į bendrovę adresu Raudondvario pl. 84, Kaune (2 aukštas) iki 2010 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Raudondvario pl. 84, Kaune (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 12 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu j.sereikiene@kaunoenergija.lt arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 21 d. Nuo 2010 m. balandžio 6 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę Raudondvario pl. 84, Kaune, arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. . Jovita Sereikienė Turto valdymo skyriaus vadovė (8 37) 305 664
AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai
| Source: Kauno energija