2010-04-02 AB „Žemaitijos pienas“ valdybos parengti sprendimų projektai 2010 balandžio 16 d. įvyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui: 1.1. Išklausyti Bendrovės metinį pranešimą; 1.2. Išklausyti Bendrovės auditoriaus išvadą apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą; 1.3. Patvirtinti Bendrovės audituotą 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinį; 1.4. Patvirtinti Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymą: 1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 38.002 tūkst. litų, 2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 12.333 tūkst. litų, 3. pervedimai iš rezervų -, 4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -, 5. paskirstitinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 50.335 tūkst. litų, 6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 7. akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 10.000 tūkst. litų, 8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -, 9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -, 10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -, 11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 40.335 tūkst. litų. 1.5. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 mln. Lt (dešimt milijonų litų) rezervą; 1.6. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas : 1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą; 2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.; 3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo; 4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 1 Lt; 5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu. 1.7. Kiti klausimai. Gintaras Keliauskas Teisininkas 8-444 22 208