2010-04-02
AB „Žemaitijos pienas“ valdybos parengti sprendimų projektai 2010 balandžio 16
d. įvyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui:
1.1. Išklausyti Bendrovės metinį pranešimą;
1.2. Išklausyti Bendrovės auditoriaus išvadą apie bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą;
1.3. Patvirtinti Bendrovės audituotą 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinį;
1.4. Patvirtinti Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:
1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje
38.002 tūkst. litų,
2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 12.333 tūkst. litų,
3. pervedimai iš rezervų -,
4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -,
5. paskirstitinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 50.335 tūkst. litų,
6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -
7. akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
10.000 tūkst. litų,
8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -,
9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -,
10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -,
11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 40.335 tūkst. litų.
1.5. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 mln. Lt (dešimt milijonų litų)
rezervą;
1.6. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas :
1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc.
bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo;
4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t.y. 1 Lt;
5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo
nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę
savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės
akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas
aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus
veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu.
1.7. Kiti klausimai.
Gintaras Keliauskas
Teisininkas
8-444 22 208
