Kallelse till Avega Groups årsstämma 6 maj 2010

Kallelse till Avega Groups årsstämma 6 maj 2010

Aktieägarna i Avega Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6
maj 2010 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm.


Rätt att deltaga på årsstämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 29 april 2010, dels anmäla sig
för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till
maureen.ostman@avegagroup.se eller per telefon 08 407 65 00. Anmälan ska vara
bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 3 maj 2010.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid,
antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets hemsida www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före torsdagen den 29 april 2010, då sådan omregistrering ska vara verkställd. 

Antal aktier
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse
till 10.416.670 och antalet röster uppgår till 50.729.200.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två protokolljusterare
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari
2009 - 31 december 2009
9.	Beslut om 
a)	fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)	dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.	Beslut om antal styrelseledamöter
11.	Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och till revisorn
12.	Val av styrelse
13.	Principer för utseende av valberedning
14.	Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag
15.	Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Lars-Erik Eriksson föreslås utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets fria egna
kapital, 29.170.406 kronor, varav årets vinst 8.366.505 kronor, disponeras så
att 20.833.340 kronor, d.v.s. 1+1 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna
och att 8.337.066 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås den 11 maj 2010. Under förutsättning att årsstämman
beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag,
beräknas utdelningen utbetalas den 17 maj 2010.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 11
Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 230.000 kronor medan övriga
i bolaget icke anställda ledamöter föreslås erhålla ett styrelsearvode om
100.000 kronor vardera. Ledamöter som är anställda i bolaget ska inte erhålla
något arvode. 
Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd löpande
räkning.

Val av styrelse, punkt 12
Vissa större aktieägare föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Jan
Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson, Anna Söderblom och Gunnel
Tolfes. Lars-Erik Eriksson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.
Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,
www.avegagroup.se.

Principer för utseende av valberedning, punkt 13
Det föreslås att årsstämman beslutar ge styrelsens ordförande i uppdrag att
uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt största ägarna per den 30
september 2010 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden
utgöra valberedning. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det
fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses
erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.
 
Valberedningen ska inför årsstämman 2011 arbeta fram förslag till (i) ordförande
vid årsstämman, (ii) val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt val
av styrelsens ordförande, (iii) arvodering av styrelse och revisorer, samt (iv)
kriterier för tillsättande av valberedning.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag, punkt 14
Avega Group AB äger idag 67 procent av aktierna i Qurio AB medan resterande 33
procent av aktierna ägs av anställda i bolaget. Styrelsen föreslår att stämman
godkänner att Avega Group AB överlåter ytterligare 3 procent, motsvarande 30.000
aktier, av sina aktier i Qurio AB till tre anställda i bolaget som förvärvar
10.000 aktier vardera. Köparna ska erlägga en köpeskilling för aktierna
motsvarande aktiernas marknadsvärde. Överlåtelsen är en del av ett
incitamentsprogram för personal i dotterbolaget. 

Årsredovisningshandlingar och styrelsens yttrande med anledning av föreslagen
utdelning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida från och
med torsdagen den 22 april 2010 och sändas till de aktieägare som begär det.

* * * * * *
Stockholm i april 2010
Styrelsen i Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group
Tel: +46 (0)8 407 65 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och
verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är
att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus,
vilket skapar ömsesidig framgång.
Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna
inom varje specialistområde har vi
förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och
spännande projekt. Genom fokus på
kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och
alltid varit lönsamma.
Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2007 noterat på First North som drivs
av NASDAQ OMX.
Certified Adviser för Avega Group AB är Remium AB. Avega Group AB har ca 240
anställda och är etablerade i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
För mer information, besök www.avegagroup.se