Pilum AB (Publ): Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Pilum AB (publ), org. nr 556556-8325, kallas här­med till
årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 kl. 16:00 hos DLA Nordic, Kungsgatan 9 i
Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall, dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 april 2010, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 april med angivande
av namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal aktier, till
bolagets adress: Pilum AB (publ), Kanalgatan 3A, 6tr, 194 61 Upplands Väsby
eller via e-post:info@pilum.se <mailto:info@pilum.se>.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte
vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman.
Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
fredagen den 30 april 2010 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för
att erhålla rätt att deltaga i stämman. Begäran härom sker till förvaltaren.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per avstämningsdagen till
46.898.342.


Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två protokolljusterare.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Anförande av verkställande direktören.
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
     koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  9. Beslut om
      a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
         koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
      b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
         balansräkningen.
      c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande
         direktören.

 10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och till
     revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Fastställande av riktlinjer för utseende av  valberedning.
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 14. Ny bolagsordning.
 15. Beslut om emission av teckningsoptioner.
 16. Beslut om bemyndigande om nyemission av aktier  teckningsoptioner och
     konvertibler.
 17. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören eller styrelsen att
     vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 15 som kan visa sig
     erforderliga i samband med registrering därav.
 18. Övriga frågor och årsstämmans avslutande.


Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse:

Punkt 9 b) - Förslag till beslut om disposition beträffande bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske samt att resultatet balanseras
i ny räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter
Förslag till styrelsens sammansättning kommer att publiceras i särskilt
pressmeddelande.

Punkt 12 - Val av valberedning
Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande som
ordförande och med representanter för de två största ägarna i bolaget.

Punkt 13 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta att utgångspunkten skall vara
att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent
bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt
förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.

Punkt 14 - Ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsordningen bland annat ändras till att sätet är i
Stockholm, förtydligad verksamhetsbeskrivning och att bolagsstämma hålls där
bolaget har sitt säte.

Punkt 15 - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår årsstämman att beslutar om emission av 1.500.000
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer det helägda
dotterbolaget Pilum Technologies AB med rätt och skyldighet att till
marknadspris överlåta dessa till styrelseledamöter och ledande
befattningshavare. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie av
serie B till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den genomsnittliga
kursen för bolagets aktier mellan den 8 april 2010 och den 6 maj 2010. Teckning
av aktier kan ske från och med den 1 maj 2013 till och med den 30 juni 2013.

Punkt 16 - Förslag till beslutom bemyndigande om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår årsstämman att beslutar om bemyndigande för styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarnas, besluta om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning får ske kontant,
genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande
av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot
marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor och får avse högst 12
miljoner aktier.

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, årsredovisning och
revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två
veckor före årsstämman. Den aktieägare som vill ha fullständiga förslag till
beslut och årsredovisningen kan i första hand ladda ned dessa från bolagets
hemsidawww.pilum.se <http://www.pilum.se/> eller göra framställning härom till
bolaget på adress enligt ovan och få sig det tillsänt.

                                  * * * * * *

                             Stockholm i april 2010
                                Pilum AB (publ)
                                   Styrelsen


För ytterligare information

Jan Törner
VD, Pilum AB (publ)
jan.torner@pilum.se <mailto:jan.torner@pilum.se>
Tel: 0705-37 98 40, 08-591 124 10

Pilum AB (publ) är listat på First North och Mangold Fondkommission AB
(tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser.

Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar mervärden
för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Pilum erbjuder
marknaden anpassade lösningar för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning
för bio- och sopförbränningspannor.
www.pilum.se <http://www.pilum.se/>



[HUG#1400405]