Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas


Įmonių grupės „ALITA“, AB valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Įmonių
grupės „ALITA“, AB, įmonės kodas 302444238, buveinės adresas Miškininkų g. 17,
LT-62200 Alytus, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2010 m.
balandžio 27 d. 13 val. Alytuje, Miškininkų g. 17, II aukšte, pasitarimų
salėje. Akcininkų registracijos pradžia - 12 val. 
Susirinkimo darbotvarkė:
1. 2009 m. metinio pranešimo paskelbimas. 
2. Auditoriaus  išvados paskelbimas
3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
4. 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. 2009 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6. Audito įmonės „KPMG Baltics“ UAB apmokėjimo sąlygų pakeitimo tvirtinimas.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m.
balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tie akcininkai, kurie yra akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos
diena - 2010 m. gegužės 11 d. Turtines teises turi asmenys, kurie dešimtos
darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų
susirinkimo bus bendrovės akcininkais. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo klausimo. Siūlymus
papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai turi pateikti
raštu, juos siunčiant registruotu paštu arba pristatyti į bendrovės buveinę
adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus. Darbotvarkė papildoma, jeigu
pasiūlymas gaunamas ne vėliau, kaip likus 14 d. iki visuotinio akcininkų
susirinkimo. 
Akcininkai turi teisę raštu iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius
su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali
būti siunčiami registruotu paštu, pateikiami elektroniniu paštu info@alita.lt
arba pristatomi į buveinę ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. 
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę
įstatymų nustatyta tvarka raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą
asmenį ( fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti  jo vardu susirinkime.
Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai
suteiktų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio priemonėmis išduotas įgaliojimas notaro
netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą
apie šio įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu
info@alita.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos (16
val. 00 min.). 
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą
bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie
užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas bendrovės
interneto svetainėje www.alita.lt. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis
balsavimo biuletenis bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas,
atspausdintą jo formą galima gauti bendrovės registruotoje buveinėje adresu
Miškininkų g. 17, Alytus. 
Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu
laišku. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei  elektroniniu paštu
info@alita.lt  arba siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės
buveinės adresu  ir gauti ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos
pabaigos (16 val. 00 min.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko
išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių
bendrovių įstatymo 30 str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis
balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti
tikrosios akcininko valios. 
Akcininkai su Bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir jo
darbotvarkės dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo
projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui ir kita
nformacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, gali susipažinti darbo
dienomis nuo 8 val. iki 15 val. Bendrovės buveinėje. 
Valdyba siūlys eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 
klausimais šiuos sprendimų projektus: 
1. 2009 m. metinio pranešimo paskelbimas. 
Siūlomas sprendimo projektas: Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas paskelbtas.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. 
2. Auditoriaus  išvados paskelbimas
Siūlomas sprendimo projektas: Auditoriaus išvada paskelbta. Sprendimas šiuo
klausimu nepriimamas. 
3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti 2009 m. bendrovės metinių finansinių
ataskaitų rinkinį. 
4. 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 
Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių
metų pabaigoje: nėra 
4.2. Koregavimai, susiję su reorganizavimu:
Nepaskirstytasis  pelnas (nuostoliai) perkelti iš AB „ALITA“: 3.124 tūkst. Lt
arba 905 tūkst. EUR 
4.3. Grynasis  finansinių metų pelnas (nuostoliai): (526) tūkst. Lt arba (152)
tūkst. EUR 
4.4. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai): nėra 
4.5. Pervedimai iš rezervų: nėra
4.6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: 2.598 tūkst.
Lt arba 752 tūkst. EUR 
4.7. Pelno paskirstymas: į kitus rezervus neskirstytas, dividendai nebus mokami.
4.8. Nepaskirstytas  pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje perkeliamas
į kitus finansinius metus: 2.598 tūkst. Lt arba 752 tūkst. EUR 
5. 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti 2009 m. konsoliduotų finansinių
ataskaitų rinkinį. 
6. Audito įmonės „KPMG Baltics“ UAB apmokėjimo sąlygų pakeitimo tvirtinimas.
Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti audito įmonės „KPMG Baltics“ UAB
apmokėjimo sąlygų pakeitimą  ir nustatyti apmokėjimą 85 000 (aštuoniasdešimt
penki tūkstančiai) litų ir PVM už vienerių finansinių metų auditą. 
Papildomą informaciją teikia: Paulius Kibiša, tel. (8 315) 57243 

Paulius Kibiša,
Generalinis direktorius, tel. (8 315) 57243