Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

I overensstemmelse med vedtægternes §§ 10 og 16 indkaldes herved til
ekstraordinær generalforsamling 

mandag den 3. maj 2010 kl. 13.00.

på selskabets adresse, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup med følgende dagsorden
(for forslagenes fulde ordlyd henvises til de angivne punkter i indkaldelsen
til den ordinære generalforsamling): 

1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

A. Bestyrelsen foreslår, at § 2 i selskabets vedtægter om selskabets hjemsted
ophæves, jf. pkt. 6.A. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, 

B. Bestyrelsen foreslår som følge af den nye selskabslov, at alle angivelser af
”aktiebog” i selskabets vedtægter erstattes med ”ejerbog”, jf. pkt. 6.B. i
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, 

C. Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny § 5 i selskabets vedtægter til
erstatning for den gældende § 5 vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at
udvide selskabets aktiekapital i perioden indtil 28.04.2015 ad en eller flere
omgange med indtil i alt nominelt 97.500.000 kr. (4.875.000 aktier a 20 kr.),
jf. pkt. 6.C. i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, 

D. Bestyrelsen foreslår, at der i selskabets vedtægter indføjes en ny § 5a
vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants
(tegningsoptioner) til selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere,
bestyrelsesmedlemmer og direktion til tegning af op til i alt nominelt
14.000.000 kr. (700.000 aktier a 20 kr.), jf. pkt. 6.D. i indkaldelsen til den
ordinære generalforsamling, 

E. Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en ny § 5k i selskabets vedtægter til
erstatning for den gældende § 5k vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til at
optage lån på op til 750.000.000 kr. mod udstedelse af konvertible
obligationer, der kan konverteres til indtil i alt nominelt 97.500.000 kr.
(4.875.000 aktier a 20 kr.), jf. pkt. 6.E. i indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling, 

F. Selskabets ejerbogsfører har skiftet navn fra I-NVESTOR DANMARK A/S til
Computershare A/S og bestyrelsen stiller derfor forslag om at ændre
vedtægternes § 8, jf. pkt. 6.F. i indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling, 

G. Bestyrelsen foreslår, at §§ 14, stk. 4 (frist for referat af
generalforsamling), 15 (frist for afgivelse af brevstemme), 16, stk. 2
(ophævelse af quorumkrav ved vedtægtsændringer) og 18a (retningslinjer for
incitamentsaflønning) i selskabets vedtægter ændres, jf. pkt. 6.H. og 6.I. i
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, 

H. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at omlitrere
bestemmelserne i selskabets vedtægter, jf. pkt. 6.J. i indkaldelsen til den
ordinære generalforsamling. 

2. Eventuelt
 
De under pkt. 1, nævnte forslag fremsættes under forudsætning af, at de på
selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2010 blev vedtaget med mere
end 2/3 flertal såvel af de afgivne stemmer som af den på den ordinære
generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Da mindst
halvdelen af aktiekapitalen imidlertid ikke var repræsenteret på den ordinære
generalforsamling, kunne forslaget ikke vedtages endeligt. I henhold til
vedtægternes § 16 kan forslag, der er vedtaget med mindst 2/3 flertal såvel af
de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital endeligt vedtages, såfremt beslutningen på en
ekstraordinær generalforsamling, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af de under pkt. 1 nævnte
forslag kræves derfor, at disse tiltrædes med mindst 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på denne ekstraordinære generalforsamling repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. 

NeuroSearch A/S har en aktiekapital på nom. 491.078.940 kr., fordelt på
24.553.947 stk. aktier a 20 kr. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. 

Enhver aktionær har ret til at afgive stemme på sine aktier i forhold til de
aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, når ejerforholdet
senest på registreringsdatoen, mandag den 26. april 2010, er anmeldt til
registrering i selskabets ejerbog. Registreringsdatoen er én uge før
generalforsamlingens afholdelse. I henhold til vedtægternes § 15 skal
aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling,
bestille adgangskort enten via selskabets hjemmeside www.neurosearch.com, hos
NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup (telefon: 4460 8000, e-mail:
ns@neurosearch.dk) eller Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte
(telefax: 4546 0998) senest fredag den 30. april 2010. 

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive
fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte på www.neurosearch.com.
Aktionærer har desuden mulighed for at brevstemme, jf. selskabslovens § 104,
stk. 2. Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan udskrives fra hjemmesiden eller
rekvireres hos NeuroSearch A/S, og bedes venligst sendt i underskrevet og
dateret stand, således at den er Computershare A/S i hænde senest fredag den
30. april 2010. 

Senest mandag den 12. april 2010 offentliggøres de dokumenter, der skal
fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen for generalforsamlingen
og de fuldstændige forslag, på selskabets hjemmeside. 


Thomas Hofman-Bang
Formand for bestyrelsen


Kontaktpersoner:
Flemming Pedersen, adm. direktør, telefon: 4460 8214 eller 2148 0118
Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of Investor & Capital Market
Relations, telefon: 4460 8212 eller 4017 5103


Om NeuroSearch - Virksomhedsprofil
NeuroSearch (NEUR) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab noteret på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S. Selskabets kerneforretning dækker udvikling af nye
lægemidler baseret på en bred og veletableret forskningsplatform med fokus på
ionkanaler og sygdomme i centralnervesystemet (CNS). En betydelig del af
aktiviteterne er partnerfinansieret via strategiske alliancer med Janssen
Pharmaceutica, Eli Lilly and Company og GlaxoSmithKline samt et
licenssamarbejde med Abbott. NeuroSearchs produktpipeline omfatter otte
kliniske (fase I-III) udviklingsprogrammer: Huntexil® (pridopidine) mod
Huntingtons sygdom (fase III), tesofensine mod fedme (klar til fase III),
ABT-894 mod ADHD (fase II) i samarbejde med Abbott, ACR343 mod skizofreni (klar
til fase II), ACR325 mod dyskinesier i Parkinsons sygdom (fase Ib), ABT-560 mod
kognitive dysfunktioner (fase I) i samarbejde med Abbott, NSD-788 mod
angst/depression (fase I) og NSD-721 mod socialfobi (fase I) i samarbejde med
GSK. NeuroSearch har desuden en bred portefølje af prækliniske
lægemiddelkandidater samt kapitalandele i flere biotekvirksomheder.