Elcoteq SE Pörssitiedote 7.4.2010 klo 9.00 Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. huhtikuuta 2010 klo 13.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat yhtiöjärjestyksen 58 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: 1. Tilinpäätös vuodelta 2009 (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja konsernituloslaskelman, -taseen, sekä hallituksen toimintakertomuksen). 2. Lakisääteisen tilintarkastajan kertomus vuodelta 2009. 3. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 31.12.2009. 4. Voiton tai tappion sekä edellisten tilikausien voiton jako. 5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja lakisääteiselle tilintarkastajalle. 6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio. 7. Hallituksen jäsenten lukumäärä. 8. Hallituksen jäsenten valinta. 9. Lakisääteisen tilintarkastajan valinta. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ei jaeta osinkoa. Hallituksen kokoonpano Hallituksen nimitysvaliokunta tulee antamaan ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta myöhemmin. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2010, valittaisiin KPMG S.à.r.l., päävastuullisena tilintarkastajana Philippe Meyer. Asiakirjat Jäljennökset tilinpäätökseen liittyvistä asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä tiistaina 7. huhtikuuta 2010 kello 9.00 CET alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com <http://www.elcoteq.com/>. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista, jotka ovat myös nähtävillä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 16. huhtikuuta 2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 22. huhtikuuta 2010 kello 16.00 CET (17.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com <http://www.elcoteq.com/>, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike, Yhtiökokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413 2081 kello 8.00-10.00 tai 12.00-15.00 CET (9.00 - 11.00 tai 13.00 - 16.00 EET). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä osallistuuko kokoukseen Luxemburgissa vai Helsingissä. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Edustus Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan välityksellä. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com <http://www.elcoteq.com/> Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi yllämainittuun osoitteeseen 22. huhtikuuta 2010 ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kokouksen kieli Kokous pidetään englanniksi. Osakaskokous Helsingissä Osakkeenomistajille pidetään yhtiökokousta edeltävä osakaskokous Helsingissä tiistaina 20. huhtikuuta 2010 klo 13.00 EET, Hotel Scandic Continentalin Nordica I -kabinetissa (Mannerheimintie 46, Helsinki, sisäänkäynti hotellin sisäpihalta). Osakaskokouksen kieli on suomi. Ilmoittautuminen osakaskokoukseen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakaskokoukseen Helsingissä, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 13. huhtikuuta 2010 kello 16.00 EET mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com <http://www.elcoteq.com/>, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Osakaskokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413 2081 kello 9.00-11.00 tai 13.00-16.00 EET. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä osallistuuko vain osakaskokoukseen Helsingissä vai myös varsinaiseen yhtiökokoukseen Luxemburgissa. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. ELCOTEQ SE Hallitus Lisätietoja: Jari Hakkarainen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 2087 Tietoa Elcoteqista Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit. Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden lisälaitteita, digisovittimia ja taulutelevisioita, sekä System Solutions -tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja -moduuleja ja muita teollisia tuotteita. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 1,5 miljardia euroa ja se työllistää noin 10 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com. [HUG#1400951]
Kutsu Elcoteq SE:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
| Source: Elcoteq