Akcinė bendrovė “Lifosa”, įmonės kodas 161110455, buveinė Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai. Šis pranešimas pateikiamas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, Vertybinių popierių biržai AB NASDAQ OMX Vilnius, naujienų agentūrai BNS, dienraščiui “Lietuvos rytas” ir skelbiamas bendrovės tinklalapyje www.lifosa.com. Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2010 m. balandžio 7 d. sprendimu, 2010 m. balandžio 30 dieną 9.00 val. bendrovės administracinio pastato salėje I a. (Juodkiškio g. 50, Kėdainiai) šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas. 3. Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės 2009 m. pelno paskirstymas. 5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6. Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo patvirtinimas ir naujo valdybos nario rinkimai. Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkai registruojami nuo 8.25 val. iki 8.50 val. Jie privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o akcininkų įgaliotieji asmenys - ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Įgaliojime privalo būti nurodyti įgaliotoją ir įgaliotinį identifikuojantys duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi pasirašyti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lifosa.com ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos (15 val. 45 min.). Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome atsiųsti elektroniniu paštu info@lifosa.com, laišku arba pristatyti į bendrovę adresu Juodkiškio g. 50, Kėdainiai ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos(15 val. 45 min.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@lifosa.com, laišku arba pristatyti į bendrovę adresu Juodkiškio g. 50, Kėdainiai ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 16 d. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@lifosa.com siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti kandidatus į valdybos narius bei audito įmonę. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@lifosa.com, laišku arba pristatomi į bendrovę adresu Juodkiškio g. 50, Kėdainiai ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 26 d. Bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi arba konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją. Nuo 2009 m. balandžio 9 d. akcininkai, darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 14.15 val. atvykę į bendrovės buveinę Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose, arba bendrovės interneto svetainėje (www.lifosa.com), gali susipažinti su bendrovės dokumentais ir kita informacija, susijusia su akcininkų susirinkimo darbotvarke. Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Regvita Ivanovienė, tel. (8-347) 66331. Generalinis direktorius Jonas Dastikas