Ordinær generalforsamling den 22. april 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. til afholdelse
torsdag den 22. april 2010 kl. 16:00 hos Cura Management A/S på adressen Tuborg
Boulevard 12, 2900 Hellerup. 


Dagsorden


1.	Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009

2.	Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2009 og forslag om udlodning

Foreningens årsrapport for 2009 kan gennemses ved henvendelse på Foreningens
kontor og downloades fra Foreningens website, www.fastejendom.dk. For
regnskabsåret 2009 indstiller bestyrelsen en udlodning på 0 kr. pr.
foreningsbevis. 

3.	Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med Foreningens vedtægter er Niels Roth og Frank Pedersen på
valg i 2010. Bestyrelsen indstiller begge medlemmer til genvalg. 

4.	Valg af revisor

Foreningens revisor er KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg. 

5.	Bemyndigelse til bestyrelsen til, i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling, at opkøbe for op til 10 % af de af foreningen udstedte
foreningsbeviser til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %. 

6.	Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen

i.	Forslag fra bestyrelsen om at slette pkt. 1.2 i vedtægterne om foreningens
hjemsted. 

ii.	Forslag fra bestyrelsen om, at ændre foreningens hjemsted til Gentofte
Kommune og dermed ændre vedtægternes pkt. 1.2. Dette forslag bortfalder såfremt
bestyrelsens forslag under pkt. 6a) vedtages. 

iii.	Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 3 og 7.2, således at
det reflekteres at udbud af foreningsbeviser skal ske i overensstemmelse med
gældende værdipapirhandelsregler.	 

iv.	Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 8.1, således at udbud
af foreningsbeviser kan ske til markedskurs, med mindre bestyrelsen beslutter,
at emission skal ske til favørkurs, idet emissionen i så fald skal udbydes med
fortegningsret for foreningens eksisterende medlemmer, men således at beviser,
der ikke tegnes ved udnyttelse af fortegnings-retten kan udbydes til nye
medlemmer. 

v.	Forslag fra bestyrelsen om at henvisningen i vedtægternes pkt. 9.3 opdateres
fra ”Københavns Fondsbørs” til ”Nasdaq OMX Copenhagen A/S”. 

vi.	Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 11.3 således at
medlemmer, der ejer 5 % af de samlede pålydende foreningsbeviser kan kræve
afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. 

vii.	Forslag fra bestyrelsen om at ændre indkaldelsesvarslet til foreningens
generalforsamlinger fra mindst otte dage til mindst fjorten dage og dermed
ændring af vedtægternes pkt. 11.4, samt som konsekvens at ændre fristen for
fremlæggelse af dokumenter til eftersyn forud for generalforsamlingen fra otte
dage til fjorten dage og dermed ændring af vedtægternes pkt. 11.5. 

viii.	Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes pkt. 11.4 om elektronisk
indkaldelse til generalforsamling. 

ix.	Forslag fra bestyrelsen om at fjerne begrænsningen i vedtægternes pkt.
14.3, hvorefter fuldmagter maksimalt kan gives for et år ad gangen. 

x.	Forslag fra bestyrelsen om at ophæve stemmeretsbegrænsningen i vedtægternes
pkt. 14.4 og dermed ophæve bestemmelsen. Såfremt beslutningen vedtages bliver
vedtægternes nuværende pkt. 14.5 til pkt. 14.4. 

xi.	Forslag fra bestyrelsen om at slette ordene ”Københavns Fondsbørs” fra
vedtægternes pkt. 17.4, da fondsbørsen ikke kan pålægge foreningen at
gennemføre vedtægtsændringer. 


7.	Eventuelt


SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV
Forslagene under dagsordenens punkter 1 - 5 kan vedtages med simpelt flertal.

Vedtagelse på generalforsamlingen af hvert af forslagene under dagsordenens
punkt 6 kræver særlig majoritet, jf. vedtægternes pkt. 15.1. Vedtagelsen kan
herefter kun ske, såfremt 2/3 af foreningens samlede foreningsbeviser er
repræsenteret på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede foreningsbeviser ikke
repræsenteret på generalforsamlingen, men vedtages forslaget i øvrigt med 2/3
af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden tre måneder med mindst tre
ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer, uanset antal repræsenterede foreningsbeviser. 

ADGANGSKORT OG DAGSORDEN
Ethvert medlem af Foreningen er berettiget til at deltage i
generalforsamlingen, når vedkommende senest en dag forinden afholdelsen af
generalforsamlingen har tilmeldt sig som deltager deri. 

Dagsorden og forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar -
31. december 2009 er fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens
kontor, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, alle hverdage i tidsrummet 9-16 til
og med den 22. april 2010 og kan tillige ses på foreningens website
www.fastejendom.dk. 


Hellerup, den 8. april 2010


Niels Roth
Bestyrelsesformand