Tekla Oyj Pörssitiedote 8.4.2010 klo 17.30 Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset Tekla Oyj:n 8. huhtikuuta 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti Tekla Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Samalla yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinko Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 2009 jaetaan osinkona 0,20 euroa osakkeelta, mikä tekee yhteensä 4 483 320 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.4.20109 ja maksupäivä on 20.4.2010. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Olli-Pekka Laine, Heikki Marttinen, Erkki Pehu-Lehtonen ja Reijo Sulonen. Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Kirsi Hakkila. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten kokouspalkkiot samoiksi kuin vuonna 2009 eli seuraavasti: puheenjohtaja 3 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja 2 500 euroa kuukaudessa ja jäsenet 2 000 euroa kuukaudessa. Edellä mainittuihin kuukausipalkkioihin lisätään matkakulut. Tekla-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkiota. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti, että osakeyhtiölain muutosten vuoksi yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta." Hallitukselle annetut valtuutukset Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat valtuutukset: 1. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta uusia osakkeita, mikä vastaa noin 19,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai -järjestelyn rahoittaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 2. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tällä hetkellä olevien ja tämän valtuutuksen perusteella hankittavien osakkeiden enimmäismäärä (yhteensä 1 169 600 osaketta) on noin 5,2 prosenttia yhtiön osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 1 169 600 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.4.2011 asti. Ylikurssirahaston alentaminen Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista ylikurssirahastoa 8 892 678,86 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3 - 5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Rahastossa olevien varojen siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Hallituksen järjestäytymiskokous Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Heikki Marttinen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Olli-Pekka Laine varapuheenjohtajana. TEKLA OYJ Hallitus Lisätiedot: toimitusjohtaja Ari Kohonen, p. 030 661 1468, etunimi.sukunimi(at)tekla.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet Tekla Oyj on kansainvälisesti toimiva ohjelmistotuoteyritys, jonka mallipohjaiset ohjelmistot on tarkoitettu tehostamaan asiakkaiden ydinprosesseja rakentamisessa, energian jakelussa, yhdyskuntatoimessa ja vesihuollossa. Yhtiöllä on asiakkaita lähes 100 maassa. Teklan liikevaihto vuonna 2009 oli 50 miljoonaa euroa ja liiketulos lähes 7 miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli yli 80 prosenttia. Tekla-konsernin palveluksessa on yli 460 henkilöä, joista lähes 200 Suomen ulkopuolella. Tekla on perustettu vuonna 1966 ja se on Suomen vanhimpia ohjelmistoyrityksiä. www.tekla.com [HUG#1401559]
Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
| Source: Tekla