Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma KABE AB (publ.)

Aktieägarna i KABE AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2010 kl.
17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping. Årsredovisningen finns
tillgänglig hos KABE AB i slutet av april.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 13 maj 2010, dels
anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 12 maj under
adress KABE AB, Box 14, 560 27 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via
e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
senast den 11 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman. Ombud samt företrädare för
juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman. Personuppgifter
som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och
upprättande av röstlängd.

Ärenden

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Brivio Thörner (ordförande), Johan Svedberg och
Stig Olof Simonsson, föreslår att styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson
utses till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän

5. Godkännande av dagordningen

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelsen införd i Jönköpings-Posten, Dagens Industri samt Post- och Inrikes
Tidningar.

7. Verkställande direktörens redogörelse

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för
utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 3:00 kr per aktie för 2009. Avstämningsdag
föreslås bli 24 maj 2010. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas
utdelningen bli utsänd av VPC 27 maj 2010.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
För närvarande består styrelsen av sju ordinarie ledamöter. Valberedningen
föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
Valberedningen har anmält att de vid årsstämman kommer att föreslå omval av de
ordinarie styrelseledamöterna: styrelseordförande Nils-Erik Danielsson, Mikael
Olsson, Alf Ekström, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Kurt Blomqvist. Johan
Svedberg har avböjt omval. Nyval föreslås av Benny Holmgren, 49 år, VD Holmgrens
Bil AB, en av de största återförsäljarna av personbilar i Sverige. 
På årsstämman 2008 valdes som ordinarie revisor Auktoriserad revisor Stefan
Engdahl, Ernst & Young och som ersättare Auktoriserad revisor Anders Johansson,
Ernst & Young för en tid av fyra år. 

14. Fastställande om arvoden åt styrelse och revisor
Valberedningen föreslår vidare att ersättning för styrelsearbetet skall utgå med
2 basbelopp för ordinarie ledamot ej anställd i företaget och 4 basbelopp för
styrelsens ordförande.
Revisorer föreslås att ersättas enligt räkning. 

15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och vice
verkställande direktören i ett dotterbolag. Styrelsens förslag innebär att
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall
vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla
rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling
eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen
kan ej uppgå till högre belopp än 50 procent av den fasta lönen. Ledande
befattnings-havare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara
premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin
anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande
direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner. Styrelsen skall
ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
till det.

16. Val av valberedning
Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid
årsstämman 2011, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-,
utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske,
revisorer. Aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av rösterna i
bolaget föreslår att, intill dess att årsstämma beslutar om ändring, en
nomineringsprocess införs för tillsättandet av valberedningen. Processen skall
ske enligt följande: Årsstämman utser ordförande för valberedningen som har
uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade,
eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till
valberedningen. Familjen Blomkvist skall därvid anses utgöra en ägare. Vid
förfall för den sålunda valda ordföranden för valberedningen har styrelsens
ordförande uppdraget att genomföra de uppgifter som åvilar valberedningens
ordförande enligt ovan. Avstämningstidpunkt för ägandet skall vara den 31
december. Önskar aktieägare ej utse ledamot tillfrågas den därefter största
ägaren. De utsedda ledamöterna utgör därefter valberedning och skall fullgöra de
uppgifter som följer av Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för
bolagsstyrning. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. Från
aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget har inkommit förslag till att Brivio Thörner skall utses som
valberednings ordförande.

17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av
verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller
flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2011.
Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna
aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till
aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på
Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas
till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och
skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat
än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid
överlåtelsetillfället. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman
företrädda aktierna.

18. 	Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller
bolagsordningen.

19.	Stämmans avslutande


Tenhult i april 2010

Välkommen,
Styrelsen i KABE AB (publ.)

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström.
Telefon 036-393701 
Mobil 070-7442994

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning
av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt
campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett
brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en
koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen
ca 1,4 miljarder kronor (2008) och antalet anställda uppgår till drygt 430
personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan,
Small Cap.