KlimaInvest A/S - referat fra ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S

Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S, CVR
nr. 30 73 17 35 hos Lett Advokatfirma på adressen Rådhuspladsen 4, 1550
København V.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af
årsrapport.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af revisor.

6. Forslag, fremsat af bestyrelsen, vedrørende opdatering og ændringer af
selskabets vedtægter.

7. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier og til at forhøje
aktiekapitalen i selskabet.

8. Bemyndigelse til dirigenten.

9. Eventuelt.


Til dirigent valgtes advokat Kim Høibye. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamling havde været varslet i henhold til vedtægterne med e-mails til
navnenoterede aktionærer som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved
indrykning på selskabets hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten
konstaterede, at dagsorden og de fuldstændige forslag havde været fremlagt på
selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne samt været opslået på selskabets
hjemmeside. På den baggrund erklærede dirigenten generalforsamlingen for værende
lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for regnskabsåret. Årsberetningen blev
taget til efterretning og årsrapporten for 2009 godkendt. Bestyrelsens forslag
om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår blev vedtaget.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer
Marc Jeilman, Peter Wendt og Kim Høibye til bestyrelsen. Umiddelbart efter
generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Marc Jeilman som formand.

Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
blev genvalgt.

Bestyrelsen forslag til ændringer af selskabets vedtægter som følge af den nye
danske selskabslov blev vedtaget.

Vedtægterne tilpasses med ændret sprogbrug som følge af ny terminologi i
selskabsloven, og herunder ændring af ordene "aktieselskabslov" til
"selskabslov", "aktionær" til "kapitalejer", "aktiekapital" til
"selskabskapital", "aktier" til "kapitalandele" og "aktiebog" til "ejerbog".

Vedtægterne tilpasses med ændring af indkaldelsesvarsel for generalforsamling i
vedtægternes pkt. 4.1, idet varsel fremover er tidligst 5 uger og senest 3 uger
før generalforsamlingen, samt ændring af vedtægternes pkt. 4.8, herunder ændring
af grænsen for kapitalejers forlangende om en ekstraordinær generalforsamling,
idet grænsen ifølge den nye selskabslov nedsættes til 5%.

Vedtægterne tilpasses med ændring af ordlyden i vedtægternes pkt. 4.6 vedrørende
kapitalejers frist for at stille forslag på den ordinære generalforsamling, idet
fristen fremover er senest 6 uger før generalforsamlingen.

Vedtægterne tilpasses med ændring af kapitalejernes tilmeldingsfrist for
deltagelse på generalforsamlinger i vedtægternes pkt. 4.9, idet fristen fremover
er 3 dage før generalforsamlingen.

Vedtægterne tilpasses med ændring af formalia for kapitalejeres ret til at
deltage i afstemning på generalforsamlinger ved en ny ordlyd af vedtægternes
pkt. 4.11.

Vedtægterne tilpasses med ændret fremgangsmåde for fremlæggelse af dokumenter
forud for generalforsamlinger, idet en række oplysninger fremover skal
offentliggøres senest 3 uger før generalforsamlingen. Dette medfører en ændring
af ordlyden i vedtægternes pkt. 4.7 og vedtægternes pkt. 7.2.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne
kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets kapital under
forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet
noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 % blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i perioden frem til den 31. juli 2014 ad
én eller flere omgange at forhøje selskabskapitalen i selskabet ved
tegningudstedelse af nye kapitalandele med kapitalandele indtil nominelt DKK
2.000.000.000,00 med samtidig hel eller delvis fravigelse af den forholdsmæssige
tegningsret for bestående kapitalejere blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at foretage
anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af de på generalforsamlingen
vedtagne beslutninger samt til at foretage de ændringer, der måtte blive krævet
af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering af de trufne
beslutninger.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet og ledelsen takkede
forsamlingen for deres deltagen.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S



[HUG#1403464]