PROJEKTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 28.APRĪĻA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS Viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā 2010. gada 28.aprīlī 2009.gada pārskatu apstiprināšana Ievērojot, ka asociētā sabiedrība - akciju sabiedrība „Latvijas kuģniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003021108, juridiskā adrese: Rīgā, Elizabetes ielā 1 - nav saņēmusi zvērināta revidenta atzinumus 2009.gada pārskatiem, kā arī nav apstiprinājusi akcionāru sapulcē 2009.gada pārskatus, līdz ar to akciju sabiedrība „Ventspils nafta” nevar nodrošināt auditētu 2009.gada pārskatu sagatavošanu, atlikt pirmā darba kārtības jautājuma „2009.gada pārskatu apstiprināšana” izskatīšanu. Sapulces vadītājs: /paraksts/ Sekretārs: /paraksts/ PROJEKTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 28.APRĪĻA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS Viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā 2010. gada 28.aprīlī 2009.gada peļņas izlietošana Ievērojot, ka 2010.gada 28.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē nav apstiprināti akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2009.gada pārskati, atlikt otrā darba kārtības jautājuma „2009.gada peļņas izlietošana” izskatīšanu. Sapulces vadītājs: /paraksts/ Sekretārs: /paraksts/ PROJEKTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 28.APRĪĻA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS Viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā 2010. gada 28.aprīlī Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai Ievērojot, ka 2010.gada 28.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē nav apstiprināti akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2009.gada pārskati, atlikt trešā darba kārtības jautājuma „Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai” izskatīšanu. Sapulces vadītājs: /paraksts/ Sekretārs: /paraksts/ PROJEKTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 28.APRĪĻA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS Viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā 2010. gada 28.aprīlī Statūtu grozījumi 1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos (pielikumā Nr. ____). Sapulces vadītājs: /paraksts/ Sekretārs: /paraksts/ PROJEKTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 28.APRĪĻA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS Viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā 2010. gada 28.aprīlī Revīzijas komitejas vēlēšanas 1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2010.gada 28.aprīlī: 1) _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________; 2) _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________; 3) _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________. 2. Noteikt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu akciju sabiedrības „Ventspils nafta” budžeta ietvaros, pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem. Sapulces vadītājs: /paraksts/ Sekretārs: /paraksts/ PROJEKTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 28.APRĪĻA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS Viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā 2010. gada 28.aprīlī AKCIJU SABIEDRĪBAS „VENTSPILS NAFTA” PADOMES LOCEKĻU: ALEKSEJA OVODA, MĀRTIŅA KVĒPA, VALĒRIJA GODUNOVA, OĻEGA STEPANOVA UN GATA GRĀVĪŠA ATSAUKŠANA NO AMATA Atsaukt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes locekļus Alekseju Ovodu, Mārtiņu Kvēpu, Valēriju Godunovu, Oļegu Stepanovu un Gati Grāvīti no amata. Sapulces vadītājs: /paraksts/ Sekretārs: /paraksts/ PROJEKTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 28.APRĪĻA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS Viesnīcā „Hotel de Rome” Kaļķu ielā 28, Rīgā 2010. gada 28.aprīlī JAUNU AKCIJU SABIEDRĪBAS „VENTSPILS NAFTA” PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA 1.Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar ____________________: 1) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 2) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 3) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 4) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 5) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 6) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 7) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 8) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 9) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 10) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 11) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________. 2. Noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomes viena mēneša atlīdzības fondu līdz ___________ LVL (____________), pilnvarojot Padomi noteikt atlīdzības fonda sadalījumu. Sapulces vadītājs: /paraksts/ Sekretārs: /paraksts/
Lēmumprojekti A/s "Ventspils nafta" akcionāru sapulcei 2010. gada 28. aprīlī
| Source: Ventspils nafta