AB „Pramprojektas“ (registruotas K.Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas, įmonės kodas 133873358) eilinio visuotinio akcininkų sussirinkimo, įvykusio 2010 m. balandžio 15 d. 14.00 val. Kaune, K.Donelaičio g. 60, bendrovės posėdžių salėje, nutarimai: 1. SVARSTYTA: AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės veiklos metinis pranešimas. 1. NUTARTA: Išklausytas metinis pranešimas apie veiklą 2009 m.. 2. SVARSTYTA: AB „Pramprojektas“ auditoriaus UAB „Auditorių biuras“ išvada. 2. NUTARTA: Pritarti auditoriaus išvadoms apie atliktą bendrovės 2009 m. finansinės atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2009 m. finansinei atskaitomybei. 3. SVARSTYTA: AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. NUTARTA: Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės finansinę atskaitomybę. 4. SVARSTYTA: AB „Pramprojektas“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 4. NUTARTA: Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: 4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 6 529 007 Lt (1 890 931 EUR); 4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 53 156 Lt (15 395 EUR); 4.3.pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)-0; 4.4. pervedimai iš rezervų - 200 000Lt (57 924 EUR); 4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - 0; 4.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 6 782 163 Lt (1 964 250EUR); 4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0; 4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0; 4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 50 000 Lt (14 481 EUR); 4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0; 4.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0; 4.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 6 732 163Lt (1 949 769 EUR). 5. SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos rinkimai. 5. NUTARTA: Bendrovės stebėtojais išrinkti Leoną Rimantą Butkų, Audronę Vaičiulytę, Astą Martinaitytę. 6. SVARSTYTA: Bendrovės akcijų išbraukimas iš AB „ NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo. 6. NUTARTA: Išbraukti bendrovės akcijas iš AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo. 7. SVARSTYTA: Bendrovės akcijų viešo siūlymo nevykdymas. 7. NUTARTA: AB „Pramprojektas“ akcijų viešai nesiūlyti. 8. SVARSTYTA: Asmens, kuris teiks privalomą oficialų pasiūlymą, tvirtinimas 8. NUTARTA: Patvirtinti p. ANGELĘ DEMENTAVIČIŪTĘ, kaip asmenį, teiksiantį oficialų pasiūlymą supirkti bendrovės akcijas. 9. SVARSTYTA: Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 9. NUTARTA: Išrinkti bendrovės audito įmonę - UAB „Auditorių biuras“ (įm.kodas 123249741) ir mokėti už 2010 m. finansinių ataskaitų auditą 15.000,00 Lt ir PVM. Audronė Vaičiulytė Vertybinių popierių specialistė +370 37 404151