Forløb af generalforsamling i Solar A/S
Generalforsamlingen behandlede og godkendte:
- Ledelsesberetning og årsrapport for 2009 med ledelses og
revisionspåtegning.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte
regnskab, idet der udbetales 4,25 kr. i udbytte pr. aktie à 100 kr.
- Ændringer af selskabets vedtægter hovedsageligt som følge af ændringer
i selskabslovgivningen. Ændringerne er i hovedtræk følgende:
I vedtægterne generelt ændres ordet ”aktiekapital” til ordet
”selskabskapital”, ordet ”aktier” ændres til ordet ”kapitalandele” og
ordet ”aktieselskabsloven” ændres til ordet ”selskabsloven”.
I vedtægtens §4 ændres ordet ”aktiebog” til ordet ”ejerbog”.
I vedtægtens §6 ændres ordet ”aktiebeløb” til ordet
”kapitalandelsbeløb”.
I vedtægtens §8 ændres ordet ”aktiebreve” til ordet ”ejerbeviser”.
I vedtægtens §9 ændres indkaldelsesfristen til generalforsamlingen til
mindst 3 ugers varsel mod tidligere mindst 8 dage, og der gives adgang
til tillige at indkalde via selskabets hjemmeside. I §9 tilføjes
endvidere en bestemmelse om, at bestyrelsen senest 8 uger før dagen for
den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling skal
offentliggøre datoen for den påtænkte generalforsamling samt datoen for
den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på
dagsordenen. Endvidere ændres fristen for fremlæggelse af dagsorden og
fuldstændige forslag.
I vedtægtens §11 ændres ordet ”aktionær” til ordet ”kapitalejer”.
Endvidere indsættes en henvisning til selskabslovens regler om
fuldmagter samt ændring i fristen for notering som betingelse for
udøvelse af stemmeret.
I vedtægtens §12 indsættes henvisninger til selskabslovens §§106, stk.
2 og 107.
- Overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer for direktionen og
SMT (Solar Management Team) i Solar A/S. Godkendelsen indsættes i
vedtægternes § 15.
- Bemyndigelse til dirigenten om anmeldelse af det på generalforsamlingen
vedtagne til Erhvervs og Selskabsstyrelsen.
- Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Genvalgt til bestyrelsen blev:
lic. scient. Jens Borum, direktør Peter Falkenham, direktør
Kent Arentoft, civilingeniør Niels Borum, direktør Remy Cramer
og direktør Jens Peter Toft.
Herudover består bestyrelsen af følgende
medarbejderrepræsentanter:
produktchef Lars Lange Andersen, afdelingschef Bent H. Frisk og
lagermedarbejder Preben Jessen.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte
lic. scient. Jens Borum som formand. Genvalgt til revisionsudvalget blev Kent
Arentoft, Peter Falkenham og Jens Borum.
Med venlig hilsen
Solar A/S
Jens Borum
