Ordinær generalforsamling den 27. april 2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Scandinavian Properties A/S indkalder hermed til ordinær
generalforsamling i selskabet, der afholdes 

Tirsdag den 27. april 2009, kl. 11.00

på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. 

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af
årsrapporten 

3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport 

Som det fremgår af selskabets årsrapport for 2009, udbetales der ikke udbytte
for regnskabsåret 2009. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Holm-Larsen, Michael Hansen og Kim Lautrup

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg. 

7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår:

At selskabets vedtægter ændres i henhold til vedlagte udkast til nye vedtægter,
således at selskabets vedtægter bliver overensstemmende med den nye
selskabslov. 

De væsentligste ændringsforslag er følgende:

Fristen for indkaldelse til generalforsamlinger ændres til mindst 3 uger og
højest 5 uger. 

Der indføres en registreringsdato, der fastsætter en aktionærs ret til at
deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens
aktier i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.
Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

8. Eventuelt

Til vedtagelse af forslag under pkt. 1-6 kræves simpel stemmeflerhed blandt de
på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer. 

Vedtagelse af forslaget under pkt. 7 kræves i henhold til
ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til lov om kapitalselskaber kun én stemme for,
idet de sædvanlige majoritetskrav til vedtægtsændringer er fraveget ved
vedtagelse af ændringsforslag som følge af den nye lov. 

Dagsorden, de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og eventuelle forslag fra
aktionærerne samt selskabets årsrapport med revisionspåtegninger, og
underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse vil ligge til gennemsyn på
selskabets kontor og vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside,
www.scandinavianproperties.dk, fra d.d. 

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt
vedkommende senest den 22. april 2010 mod behørig legitimation har fremsat
begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort
udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog. Alternativt mod
forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra
Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for
aktiebesiddelsen. 

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en
rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. 

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske ved at udfylde og
indsende vedlagte blanket. Det bemærkes, at adgangskortet er personligt, og at
der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde.  Bestilling af
adgangskort kan tillige ske på aktionærportalen under Investor Relations på
www.scandinavianproperties.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre
kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af VP-kontonummer og
internetkode som anført øverst på vedlagte blanket. 

Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital
udgør DKK 4.650.000,00, der er fordelt på DKK 500.000 A-aktier á DKK 5,00 og
DKK 4.150.000 B-aktier á DKK 5,00. 

Hver A-aktie på nominelt DKK 5,00 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på
nominelt DKK 5,00 giver ret til 1 stemme. 

Spørgsmål vedrørende udbytte og udøvelse af aktionærernes finansielle
rettigheder kan rettes til Eik Bank A/S. 

På bestyrelsens vegne

Steen Holm-Larsen
Bestyrelsesformand