Selskabsmeddelelse til Finanstilsynet nr. 08-2010, 16. april 2010
Fredag den 16. april 2010, kl. 16.00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær
generalforsamling i Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center,
Frederiksberg, med følgende dagsorden:
1. Ledelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer
- Forslag 6.1: Krævede ændringer til vedtægterne som følge af den nye danske
selskabslov
- Forslag 6.2: Konsekvensændringer til vedtægterne som følge af den nye danske
selskabslov
- Forslag 6.3, 6.4, 6.5, 6.6: Øvrige forslag til ændring af vedtægterne
- Forslag 6.7: Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
- Forslag 6.8: Bemyndigelse til anmeldelse af anmeldelsespligtige beslutninger
7. Eventuelt
Ad 1 - 3: Dagsordenens punkt 1-3 blev behandlet under ét. Generalforsamlingen
tog beretningen til efterretning, godkendte årsrapporten samt vedtog
bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 5 per aktie.
Ad 4: I henhold til vedtægternes §11 er de generalforsamlingsvalgte medlemmer af
bestyrelsen på valg hvert år. Følgende generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer - Jørgen Worning, Jens S. Stephensen, Torkil Bentzen,
Jesper Ovesen, Martin Ivert og Vagn Ove Sørensen blev genvalgt.
Ad 5: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Ad 6. - 6.6 De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget.
Bestyrelsens øvrige følgende forslag blev vedtaget:
6.7 Bestyrelsen fik bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende
værdi af i alt 10 % af selskabskapitalen, jf. selskabslovens kapitel 12.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.
6.8 Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde
anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er
udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af
beslutningerne.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen
sig med Jørgen Worning som formand og Jens S. Stephensen som næstformand.
Med venlig hilsen
FLSmidth & Co. A/S
Corporate Communications & Investor Relations
[HUG#1404741]
