På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge
dagsordenen endeligt vedtaget.
1 a. Bankens binavne flyttes fra § 1, stk. 2 til en ny § 22.
b. Tilføjelse af en ny § 1, stk. 2:
”Banken driver tillige virksomhed under de i § 22 nævnte binavne”
c. Ændring af § 3, stk. 1, fra ”overdragelse” til ”overgang”.
d. Tilføjelse af ny § 3, stk. 2:
”Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR nr.
30201183”.
e. Bemyndigelsen i § 4, stk. 2, genetableres til at udgøre kr. 1.000 mio. og
forlænges fra 1. marts 2014 til 1. marts 2015, således at bestyrelsen
bemyndiges til når som helst at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio.
til kr. 1.648 mio.
f. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3, forlænges fra 1. marts 2014 til 1. marts 2015.
g. Ændring af § 7, stk. 1, til:
”Aktionærernes ret til at træffe beslutning udøves på generalforsamlingen, som
afholdes i Silkeborg eller et andet sted i Region Midtjylland”.
h. Ændring af § 8, stk. 2, til:
”Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på
generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom til
banken senest 6 uger før generalforsamlingen, jf. endvidere selskabslovens §
90”.
i. Ændring af § 9 til, at ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter
anmodning fra aktionærer, der ejer mindst 5 procent af aktiekapitalen.
j. Ændring af fristen i § 10, stk. 3, § 10, stk. 4, og § 10, stk. 5, fra 5
dage til 3 dage.
k. Ændring i § 12, stk. 2 fra ”Bank- eller Aktieselskabslovgivningen” til ”den
finansielle lovgivning eller selskabslovgivningen”.
2 a. Ændring af § 3, stk. 1, fra ”aktiebog” til ”ejerbog”.
b. Ændring af § 7, stk. 2, til:
”Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og
senest 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ OMX København A/S og
bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver
noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse
gives til koncernens medarbejdere .”
c. Ændring af § 7, stk. 3, til:
”Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen og indeholde
dagsorden for generalforsamlingen samt det væsentligste indhold af eventuelle
forslag til vedtægtsændringer, medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver
andet. Indkaldelsen skal endvidere indeholde
- en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
- en beskrivelse af procedurerne for aktionærernes deltagelse i og afgivelse af
stemme på generalforsamlingen
- registreringsdatoen
- angivelse af, hvor og hvordan dagsorden, de fuldstændige forslag til
vedtægtsændringer og de dokumenter, der i øvrigt skal fremlægges på
generalforsamlingen kan rekvireres.”
d. Ændring af § 7, stk. 4, til:
”Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige
forslag - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige
årsrapport og koncernregnskab med revisionspå-tegning og årsberetning - gøres
tilgængelige på bankens hjemmeside”.
e. Ændring af § 10, stk. 4, således at følgende tilføjes efter 2. punktum:
”Fuldmagten kan gives tidsubegrænset”.
f. Ændring af § 11, stk. 2, til:
”For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er er¬hver¬vet ved overgang,
skal aktien senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse være noteret på
navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme
tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.”
3 a. Ændring af § 2 til:
”Bankens aktiekapital er kr. 648 mio. fordelt på 64,8 mio. styk aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”
b. Ændring af § 5, stk. 1, til:
”Banken kan ved bestyrelsens beslutning i samme tidsrum som anført i § 4 ad en
eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret
for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån).
Konvertible lån kan højst udgøre det i § 4 bemyndigede beløb ifølge den ved
optagelsen fastsatte konverteringskurs”.
Venlig hilsen
Michael Friis
