Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 21. april
2010 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Landic Property Bonds VI (Sverige) A/S indkalder aktionærerne til ordinær
generalforsamling: 

Fredag den 30. april 2010 kl. 10:00

på selskabets adresse
Trekronergade 92
2500 Valby

Dagsorden 

1.	Valg af dirigent
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3.	Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport 
5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.	Valg af revisor
7.	Ændring af vedtægter
8.	Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 7.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter, således at
disse bringes i overensstemmelse med den nye selskabslov. 

Det væsentligste indhold af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i
henhold til er følgende: 

•	Pkt. 1.2 udgår, og overskriften for pkt. 1 ændres til ”SELSKABETS NAVN OG
FORMÅL” 

•	Pkt. 2.1 ændres til: 

”Selskabskapitalen udgør DKK 41.500.000,00, der fordeles på 41.500.000 aktier á
1,00.” 

•	Pkt. 2.4 ændres til: 

”Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke ejerbeviser. Ingen aktie
har særlige rettigheder.” 

•	Pkt. 2.7 ændres til:

”Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til ejerbogen opgivne adresse
umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat den reviderede
årsrapport er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet tre
år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.” 

•	Pkt. 3.3 ændres til:

”Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor
eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et
bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af
selskabskapitalen.” 

•	Pkt. 3.4 ændres til:

”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4
ugers varsel ved almindeligt brev til alle de i ejerbogen noterede aktionærer,
som har fremsat begæring herom. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender
der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til
vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til
generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens §
107 stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse
vedtægtsændringer.” 

•	Pkt. 3.5 ændres til:

”Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige
forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige
årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.” 

•	Pkt. 3.6 ændres til:

”Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse
har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2.
pkt.” 

•	Pkt. 3.7 ændres til:

”Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære
generalforsamling, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for
bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.” 

•	Pkt. 4.1 ændres til:

”Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og tage ordet
dér, når han senest tre dage forud for dennes afholdelse har anmeldt sin
deltagelse til selskabet ved anmodning om at få udleveret adgangskort på
selskabets kontor eller et i indkaldelsen nærmere angivet sted.” 

•	Pkt. 4.2 ændres til:

”Hver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig,
som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af adgangskort og
skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives
for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling
med en på forhånd kendt dagsorden.” 

•	Der indsættes nyt pkt. 4.3 med følgende ordlyd:

”Hver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på
generalforsamlingen sammen med en rådgiver.” 

•	Pkt. 5.6 ændres til:

”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne
er til stede eller repræsenteret. I tilfælde af stemmelighed gør formandens
stemme udslaget. Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol,
som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.” 

Forslaget til de nye vedtægter er vedhæftet, hvor vedtægtsbestemmelser, som
foreslås ændret, er angivet med markerede rettelser. 

Adgang på generalforsamlingen 
Enhver aktionær er berettiget til at møde op på generalforsamlingen og afgive
deres stemme, såfremt aktionæren har et rettidigt løst adgangskort. På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme. Stemmeret på
generalforsamlinger har enhver aktionær, som er blevet noteret i aktiebogen. 

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på
generalforsamlinger, der er indkaldt inden aktierne er blevet noteret på navn i
aktiebogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge
skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives
for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling
med en på forhånd kendt dagsorden. 

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages ved
henvendelse til selskabet. 

Vedtagelse af forslag
Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 7 kræves, at beslutningen
tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 

Øvrige forslag på generalforsamlingen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Anskaffelse af oplysninger om generalforsamlingen
Dagsorden, årsrapporten for 2009 forsynet med påtegning af revisorerne og
underskrevet af Selskabets direktion og bestyrelse, samt udkast til vedtægter
ligger til eftersyn på Selskabets kontor fra og med den 22. april 2010. 


Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsen ved Klaus T.W.
Lund på telefon 88 33 48 00.