Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2010

Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2010

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 21 april, togs
bland annat beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, samt en mindre ändring i reglerna för utseende av
valberedning. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att
öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler, med
avvikelse från aktie-ägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget avser att
möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier och/eller konvertibler.  
 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Samtliga styrelseledamöter, nämligen Lisa Thorsted, Marc Chatel, Torbjörn
Clementz, Eva Maria Matell och Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen. Till
styrelseordförande valdes Lisa Thorsted. Stämman beslutade också att arvode till
styrelseledamöterna oförändrat skall utgå så att ordföranden erhåller 210 000,
övriga fyra ledamöter som inte är anställda i bolaget 105 000 kronor vardera,
samt att arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.
 
Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2009.
 
Riktlinjer för ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga
och konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt tak. Den
rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 30
% för övriga personer i ledningen. För anställda i USA skall den rörliga
ersättningen vara maximerad till 50 % av grundlönen. Ersättning skall även kunna
utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid
uppsägning skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och 3-6
månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med
max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga
ledningspersoner skall inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern skall
vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder
och lön och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en
ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 miljoner aktier och/eller
konvertibler. Emission(er) skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning. Fullt utnyttjande av bemyndigandet vid full konvertering innebär en
ökning av bolagets aktiekapital med 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om knappt 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet
med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna
aktier och/eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya
strategiskt viktiga ägare.
 
Beslut om principer för utseende av valberedning 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ändra principerna
för utseende av valberedning enligt följande: Styrelsens ordförande ska årligen
under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens
ordförande, ska bestå av representanter från tre av bolagets största aktieägare
enligt Euroclear ABs förteckning av registrerade aktieägare per den 31 augusti
varje år. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att
utse en representant, övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa
aktieägare, har det största innehavet. 
Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte
längre är en av de tre största accepterande aktieägarna, varefter ny aktieägare
i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl
föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om
endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar
senare än två månader före årsstämman. En ledamot ska dock automatiskt avgå om
den aktieägare som utsett denne sålt hela sitt innehav.	

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman lägga fram förslag
avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, principer för valberedningens utseende, i förekommande
fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon +45 32 32 33 19 

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046-31 11 10 eller 0734-35 11 10 
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com   


Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på
fingeravtrycksigenkänning. Tekniken säkerställer människors identitet på ett
snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering
av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela
världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare.
Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com