GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2010 klo 09.00 GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS GeoSentric Oyj:n (”GeoSentric” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle perjantaina 14.5.2010 klo 9.30. Yhtiökokous pidetään Hotelli Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanotto alkaa klo 9.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: 1.1 Vuoden 2009 tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen 1.2 Tuloksen käsitteleminen Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. 1.3 hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 1.4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokouspalkkioksi julkaistaan erikseen ennen varsinaista yhtiökokousta. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella. 1.5 hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja ehdokkaista julkaistaan erikseen ennen varsinaista yhtiökokousta. 1.6 tilintarkastajien valitseminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy, KHT Erkka Talvinko vastuunalaisena tilintarkastajana, valittaisiin jatkamaan Yhtiön tilintarkastajana ja PricewaterhouseCoopers Oy varatilintarkastajana. 2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa kohtaa 7 muutetaan siten, että kutsun julkaisemisen ajankohtaa koskevat määräykset vastaavat osakeyhtiölain muuttuneita määräyksiä ja että kutsun julkaiseminen voitaisiin järjestää vastaavalla tavoin kuin Yhtiön muu virallinen tiedottaminen. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta, osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta, maksua vastaan tai maksutta, yhdessä tai useammassa erässä siten, että liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden yhteismäärä olisi enintään 400.000.000 kappaletta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön osakepääoman korottamisesta yhteensä enintään 4.000.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaisi korottamaan osakepääomaa ylikurssirahastosta tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä hyväksyä maksu kuittaamalla tai muulla omaisuudella. Hallituksella olisi valtuutuksen nojalla oikeus päättää kunkin liikkeeseen laskun ehdoista kaikilta muilta osin. Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä ja korvaisi olemassa olevan valtuutuksen. 4. Hallituksen valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut yhtiön mobiililaiteliiketoiminnan myymiseksi Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen aloittamaan neuvottelut Yhtiön uuden strategian painopistealueiden ulkopuolelle jääneen mobiililaiteliiketoiminnan myymiseksi. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen neuvottelemaan ja hyväksymään kaupan ehdot harkintansa mukaan. Osakkeiden ja äänien kokonaismäärä Varsinaisen yhtiökokouksen kutsun päivämääränä 20.4.2010 GeoSentric Oyj:llä on yhteensä 897.926.354 osaketta, jotka ovat kaikki samaa osakesarjaa. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen, ja äänien kokonaismäärä on siten 897.926.354. Asiakirjojen nähtävillä olo Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä hallituksen ehdotuksista ovat osakkeenomistajien nähtävillä 22.4.2010 lähtien Salossa, Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Meriniitynkatu 11, 24100 Salo ja Yhtiön Internet-sivuilla www.geosentric.com. Yhtiö toimittaa osakkeenomistajille pyynnöstä jäljennökset ko. asiakirjoista kohtuullisten kopio- ja toimituskulujen korvaamista vastaan. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.5.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisterissä, on osakkeenomistajan oltava tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon 3.5.2010 mennessä. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään 7.5.2010 klo 12.00 Yhtiön toimistoon puhelimitse +358 (0)20 7700800 (Minna Suokas), telefaxilla +358(0)2 7332633, kirjeitse osoitteella GeoSentric Oyj, PL 84, 24101 Salo tai sähköpostitse msuokas@gypsii.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 12.toukokuuta 2010 kello 10.00. GEOSENTRIC OYJ Hallitus Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet