Kallelse DIBS årsstämma

Kallelse DIBS årsstämma

Styrelsen i DIBS Payment Services AB (publ) kallar aktieägarna till årsstämma
torsdagen den 27 maj 2010, kl. 15.00 i Ordenssalen, Piperska muren, Scheelegatan
14, Stockholm.

Kallelsen bifogas och kommer också, i enlighet med gällande bolagsordning, att
publiceras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 28
april.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD DIBS, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller      
e-post: eric.wallin@dibs.se


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIBS PAYMENT SERVICES AB (PUBL)

Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 27 maj 2010, kl. 15.00 i Ordenssalen, Piperska muren, Scheelegatan
14, Stockholm.

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 maj 2010, dels anmäla sitt
deltagande per post till DIBS Payment Services AB (publ), Box 165, 101 23
Stockholm, per telefon 08-527 525 05 eller per e-post till anmalan@dibs.se
senast måndagen den 24 maj 2010 kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna
adress och telefonnummer. I anmälan ska aktieägare också ange om denne avser att
medföra biträde till årsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig
företrädas genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den
21 maj 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta
förvaltaren i god tid.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Val av justeringsman. 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 
10. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter, samt revisor med
eventuell revisorssuppleant.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning. 
12. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen, som består av Mats Sundström (styrelsens ordförande), Mikael
Konnerup (utsedd av Globework A/S), Johan Wolf (valberedningens ordförande,
utsedd av SEB Stiftelsen) och Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder), föreslår
att till ordförande vid årsstämman välja styrelsens ordförande Mats Sundström.

Disposition av bolagets resultat (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår en utdelning för 2009 om 1,20 kronor per aktie och tisdagen
den 1 juni 2010 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i
enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från
Euroclear Sweden AB fredagen den 4 juni 2010.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8), arvoden åt styrelsen och revisorn
(punkt 9) och val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter, samt revisor
med eventuell revisorssuppleant (punkt 10)
Valberedningen har meddelat att arbete pågår med förslag till styrelse och
revisor jämte arvoden till dessa, men att förslaget kommer att meddelas bolaget
i sådan tid att det kan hållas tillgängligt på bolagets kontor, adress enligt
ovan, samt på bolagets webbplats, www.dibs.se, senast en vecka före stämman.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2011 enligt i huvudsak följande. Valberedningen
ska bestå av styrelsens ordförande samt en (1)  representant för var och en av
de tre (3) största aktieägarna vid slutet av det tredje kvartalet 2010.
Valberedningen ska kvarstå till dess att ny valberedning utses. Valberedningen
ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode
och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.
Valberedningen ska också lämna förslag till val, i förekommande fall, och
arvodering av revisor. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader
för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till
beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna senast två
veckor före stämman och återfinns då även på bolagets webbplats, www.dibs.se.
Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som därvid
uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.
____________________________

Stockholm i april 2010
DIBS Payment Services AB (publ)
Styrelsen