Årsstämma i JM AB

Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 28 april 2010 antog stämman styrelsens och
valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman beslutade om utdelning av 2,50 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag
för utdelning är måndagen den 3 maj 2010. Utdelningen beräknas komma att
utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2010.

Styrelseledamöter och arvoden 
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju.
Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter
omvaldes Elisabet Annell, Anders Narvinger, Johan Skoglund, Åsa Söderström
Jerring och Torbjörn Torell. Dessutom valdes Kia Orback Pettersson, civilekonom
och partner i Konceptverkstan, in i styrelsen.

Arvodena för arbetet i styrelsen under 2010 ska vara oförändrade. Till
ordföranden ska utgå arvode med 590 000 kronor och till ledamot som inte är
anställd i bolaget ska utgå arvode med 260 000 kronor.
 
Utskottsarvoden 
För arbete i utskotten ska till ledamot som inte är anställd i bolaget utgå
arvode enligt följande: 

Ordföranden i Revisionsutskottet: 110 000 kronor. 
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 80 000 kronor. 
Ordföranden i Ersättningsutskottet: 55 000 kronor. 
Ledamot i Ersättningsutskottet: 55 000 kronor. 
Ordföranden i Investeringsutskottet: 55 000 kronor. 
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 55 000 kronor.
 
Arvodet, avseende sex arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 2 435 000 kronor,
inklusive ersättning för arbetet i utskotten. 

Valberedning 
Årsstämman fastställde en reviderad version av den instruktion för
Valberedningen som antogs vid årsstämman 2009. Instruktionen ändras så att
tidpunkten för identifiering av de aktieägare som skall ingå i Valberedningen
anges till den 31 juli istället för den 31 augusti. 

Instruktion för Valberedningen finns tillgänglig på JM ABs hemsida www.jm.se.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman fastställde följande riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare. 

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras
av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt
övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den
arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och kortsiktigt rörligt
löneprogram skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och
befogenheter.
För ledande befattningshavare skall det kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara
maximerat till 50 procent av fast lön. Det kortsiktiga rörliga löneprogrammet
skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål, vilka i normalfallet
är externt redovisat rörelseresultat före skatt, vinst per aktie samt nöjd kund
index. Långsiktiga rörliga löneprogram kan vara aktie- och/eller
kontantrelaterade och skall vara prestationsbaserade och vid utfästelsen vara
maximerade till 50 procent av fast lön. Vid uppsägning av anställning bör i
normalfallet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. För det fall att
uppsägningen initieras av JM bör även ett avgångsvederlag om sex månader utgå.
Pensionsförmåner är förmåns- och/eller premiebestämda och pensionsålder bör i
normalfallet vara 65 år. Principer för ersättning till VD och ledande
befattningshavare skall beredas av ersättningsutskottet och beslutas av
styrelsen. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. 

Konvertibelprogram och teckningsoptionsprogram
Årsstämman beslutade att JM ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt
högst 120 000 000 kronor genom emission av högst 530 000 konvertibler riktat
till samtliga anställda i Sverige samt emittera högst 95 000 teckningsoptioner
riktade till samtliga anställda utanför Sverige. 

Vad gäller konvertiblerna ska emissionskursen motsvara nominellt belopp och vad
gäller teckningsoptionerna ska optionspremien motsvara teckningsoptionernas
marknadsvärde vid utgivandetillfället. Envar konvertibel respektive
teckningsoption ska kunna konverteras till respektive ge berättigande till
teckning av en stamaktie, till en konverterings- respektive teckningskurs
motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på NASDAQ OMX Stockholm AB:s
officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden
fr o m den 3 maj 2010 t o m den 11 maj 2010. 

Konvertering respektive teckning kan ske fr o m den 1 juni 2012 t o m den 22 maj
2014 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning
respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den
dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. 

Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering respektive fullt
utnyttjande av optionsrätterna kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 625
000 kronor, genom utgivande av högst 625 000 stamaktier, var och en med ett
kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av
aktiekapitalet och rösterna i JM. 

Konvertiblerna ska löpa från den 17 juni 2010 och förfalla till betalning den 16
juni 2014 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan på
konvertiblerna fastställs årligen, första gången per den 15 juni 2010. Räntan
baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för
konvertiblerna vid utgivandet. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om
140 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 175 kronor kommer
räntan att uppgå till STIBOR 360 plus 2,14 procentenheter. 
 
Konvertiblerna respektive teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till
JM. Dotterbolagets teckning och betalning av konvertiblerna respektive
teckningsoptionerna ska ske under perioden fr o m den 15 juni 2010 t o m den 17
juni 2010. Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att under perioden fr o m
den 24 maj 2010 t o m den 4 juni 2010 på marknadsmässiga villkor erbjuda de som
per den 29 april 2010 är (i) anställda inom JM-koncernen i Sverige rätt att
förvärva konvertibler samt (ii) anställda inom JM-koncernen utanför Sverige rätt
att förvärva teckningsoptioner. 

Samtliga teckningsberättigade för konvertiblerna kommer att garanteras ett
nominellt belopp om 40 755 kronor, dock maximalt 180 stycken konvertibler, och
samtliga teckningsberättigade för teckningsoptionerna kommer att garanteras 180
stycken teckningsoptioner. 

Ändrad bolagsordning
Årsstämman beslutade att 8 § 2 st i bolagsordningen ändras för att anpassa
bolagsordningen till nya regler i aktiebolagslagen som förväntas träda i kraft
innan årsstämman 2011.  

Tidigare lydelse: Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och Svenska Dagbladet eller, för det fall att Svenska Dagbladet inte
är en rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter eller, för det fall att varken
Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter är rikstäckande dagstidningar, Dagens
Industri. 

Beslutad lydelse: Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett på detta sätt skall
annonseras i Svenska Dagbladet eller, för det fall att Svenska Dagbladet inte är
en rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter eller, för det fall att varken
Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter är rikstäckande dagstidningar, Dagens
Industri. 

Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen är villkorat av att ändringen i
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft avseende sättet för kallelse
till bolagsstämma, således innebärande att den föreslagna nya lydelsen av 8 § 2
st i bolagsordningen är förenlig med aktiebolagslagen.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef: 08-782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och Finansdirektör JM: 08-782 89 71
Urban Lilja, Chefsjurist JM: 08-782 87 05

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se 

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge,
Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av
kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i
Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets-
och miljöarbete. Vi omsätter cirka 9 miljarder kr och har cirka 1 900
medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
segmentet Mid Cap.