Årsstämma i Loomis AB

Årsstämma i Loomis AB

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Lars Blecko, Alf Göransson, Ulrik Svensson, Jan
Svensson och Marie Ehrling och nyvalde Signhild Arnegård Hansen. Alf Göransson
omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till
ett sammanlagt belopp om 1 450 000 kronor (inklusive ersättning för
kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 400 000 kronor och de
övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 200 000 kronor
vardera. Ordförande i revisions- och riskkommittén skall erhålla 100 000 kronor,
ordföranden i ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot i revisions- och
riskkommittén 50 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 25 000 kronor.
Till bolagets revisor omvalde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor för en
mandatperiod om fyra år. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt
avtal. 

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson
(Swedbank Robur fonder), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Per-Erik Mohlin
(SEB Fonder / SEB Trygg Liv)  och Lars Rosén (Länsförsäkringar) till ledamöter
av valberedningen inför årsstämman 2011. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,65 kronor
per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 4 maj 2010 och
utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 7 maj 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att
säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala
ersättningen till ledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig
ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen
skall ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt
skall gälla från tidigast 65 års ålder. Samtliga i koncernledningen skall
omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett
aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet”).
Införandet av Incitamentsprogrammet innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell
intjänad bonus i enlighet med de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen,
efter en 20-procentig ökning av det potentiella maxbeloppet, kommer att ersättas
med en rättighet att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under
förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Loomis. I samband med
detta kommer lönerna att frysas under 2010 (så långt detta är möjligt med hänsyn
tagen till lokala regler och åtaganden). Härefter kommer lönerna att vara
föremål för sedvanliga revisioner. 

Uppskattningsvis 350 anställda som nu deltar i Loomis kontantbonusprogram kommer
att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en
del av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa
förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som nu gäller enligt
kontantbonusprogrammen, har uppfyllts. De befintliga principerna omfattar
tydligt mätbara, prestationsbaserade mål som har lagts så nära den lokala
affärsverksamheten som möjligt och syftar till att stärka koncernens långsiktiga
lönsamhet. 

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga
bonusen att fastställas i början av 2011 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3
kontant i början av 2011, och (ii) 1/3 i B-aktier (”Bonusaktier”) i början av
2012. Antalet aktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas genom
ratiot mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för
fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt (ii) är
villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen i februari 2012.
Om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet
att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet
beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, dock längst till årsstämman 2011 fatta beslut om förvärv av högst
280 000 egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. 

För att kunna leverera Bonusaktier till deltagarna i Incitamentsprogrammet
beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 280 000 egna B-aktier.
Rätten att förvärva aktier ska tillkomma deltagare i Incitamentsprogrammet.
Överlåtelsen av aktierna ska ske utan vederlag. 

Koncernchefens kommentarer
I sitt stämmotal sade Loomis koncernchef Lars Blecko att det intensiva
förändringsarbete som bedrevs inom koncernen under 2009 har varit framgångsrikt,
även om mycket arbete återstår. 

Genom effektiviseringar och anpassning av organisationen och därmed kostnaderna
till verksamhetens omfattning, kunde vi förbättra resultatet med 12 procent för
2009 jämfört med 2008. Även rörelsemarginalen, som är vårt för närvarande
viktigaste nyckeltal, höjdes till 7 procent, sade Lars Blecko. Han framhöll även
att detta i kombination med att marginalen under fjärde kvartalet låg över 8
procent gör att bolaget bedömer förutsättningarna att nå det tidigare
kommunicerade målet om 8 procents rörelsemarginal under helåret 2010 som goda.

Lars Blecko konstaterade även att det är tack vare ökad effektivitet vid
flertalet de ca 370 lokalkontoren som förbättringarna har uppnåtts trots en
kraftig lågkonjunktur och en förhållandevis svag marknad i flertalet av de
länder där Loomis är verksamt.

När Lars Blecko berörde den framtida inriktningen beskrev han koncernens
tjänstestrategi som går ut på att erbjuda mer integrerade tjänster dvs att
Loomis tar hand om kundernas hela hantering av kontanter och inte som idag,
företrädesvis enbart värdetransporterna.

Avseende första kvartalet 2010 konstaterade Lars Blecko att marknaden för
värdehantering visar en tendens att stabiliserats i framför allt Europa och att
rörelsemarginalen förbättrades med närmare en procentenhet till 6,5 procent
jämfört med första kvartalet 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och
återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella
bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa lokalkontor i 12
europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och
omsätter cirka 12 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på
NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 kl. 20:30.