Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 29 april 2010

Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 29 april 2010

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 29 april 2009 fattades
bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition

Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 20 öre per aktie, vilket sammantaget
ger högst 17.697.264 kronor i utdelning.  
Avstämningsdag för utdelning beslutades bli tisdagen den 4 maj 2010 som
avstämningsdag för utdelning. 

Styrelse m.m.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.

Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund,
Staffan Lindstrand, och Per-Olof Eriksson till styrelseledamöter. Bolagsstämman
beslutade att genom nyval utse Eva-Lotta Kraft och Anders Walldov till nya
styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.025.000 kronor skall utgå för
perioden till och med slutet av årsstämman 2009 att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 400.000 kronor samt var och en av de övriga av
bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 125.000 kronor
vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté
skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga två medlemmar 25.000 kronor
vardera.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av
valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1
september 2010 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter.
Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.
Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken
inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2011 förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman,
arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel
skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 8.800.000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm enligt i huvudsak följande:	

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2011.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier
efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i
bolaget.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på
NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Kontaktperson:	
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com 

Om Biotage 
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och
läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och
bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner.
Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och
Japan. Biotage har 245 anställda och omsatte 394,1 MSEK under 2009. Biotage är
noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: www.biotage.com