IZRAKSTS
Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
Akcionāru kārtējās sapulces protokols Nr.1/10
Rīgā, Kurzemes prospektā 3
2010.gada 30.aprīlī, plkst.16oo
Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu
(protokils Nr.61 no š.g. 12.marta) par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu,
kas publicēts laikrakstos ”Latvijas Vēstnesis” š.g. 23.martā Nr.46 un “Diena”
š.g. 24.martā Nr.70(7515) sapulce tiek atklāta un paziņots rakstveidā akcionāru
reģistrā ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Malejevam, I.Sprūgai,
„Baltlains Intern” SIA, Valsts Sociālās Apdrosināšanas Aģentūrai,
V.Mihailovinam, sapulce tiek atklāta
Sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks.
Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās
akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2117437 akciju ar balsstiesībām
īpašnieki un kas sastāda 83.13% no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru
reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto
sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas
dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola
eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.
Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.
Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu
izskatīšanu.
Valdes uzdevumā J.Salenieks nolasa akcionāru, kuri piedalās sapulcē,
sarakstu: E.Maļejevs, J.Malejevs, V.Mihailovins, ”Baltlains.Intern” SIA
pilnvarnieks M.Rudaks, G.Hotejevs.
Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi : padomes
priekšsēdētājs-J.Salenieks, padomes..locekļi- J.Malejevs, A.Smiltniece,
V.Mihailovins, sabiedrības Valdes locekļi Valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs,
valdes locekļi G.Lācis, un Revīzijas komitejas priekšsēdētāja O.Romaņko.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par balsu skaitītāju ievēlēt „Baltlains Intern” SIA pilnvarnieku Mihailu
Rudaku.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par sapulces vadītāju ievēlēt Jāni Salenieku.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
ievēlēt par sekretāru akcionāru Vjačeslavu Mihailovinu.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus:
Eduardu Maļejevu un Juriju Malejevu.
Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:
1.Valdes ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem .
3.Zvērināta revidenta ziņojums.
4. 2009.gada pārskata apstiprināšana.
5. 2009.gada peļņas sadale.
6. AS “VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
7. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2010.gadam.
8.AS „VEF Radiotehnika RRR” saimnieciski finansiālā stāvokļa izvērtēšana un
organizatoriski saimnieciskās struktūras pilnveidošana.
Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu:
1.jautājums: Valdes ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem
1.1.Revīzijas komitejas ziņojums par komitejas darbības rezultātiem .
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
1.Apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu par 2009.gada darbības
rezultātiem.
1.1. Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu par
2009.gada darbības rezultātiem.
2.jautājums:Padomes ziņojums par 2009.gada darbības rezultatiem
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu par 2009.gada darbības
rezultātiem.
3.jautājums: Zvērināta revidenta ziņojums
Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2009.gada darbības
rezultātiem.
4.jautājums:2009.gada pārskata apstiprināšna
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2009.gada pārskatu ar
bilances summu 5479957 Ls
5.jautājums: 2009.gada peļņas sadale
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Novirzīt 2008. gada peļņu 22760Ls apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
.
6.jautājums: AS”VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada budžeta un darbības plāna
apstiprināšana
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2010. gada darbības plānu
un budžetu saskaņā ar ziņojumu.
7.jautājums: Zvērināta revidenta vēlēšanas
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Ievēlēt par Akciju Sabiedrības zvērināto revidentu 2010. gadam zvērinātu
revidentu Nelli Jermoļicku (sertifikāts Nr.102).
8.jautājums.AS „VEF Radiotehnika RRR” saimnieciski finansiālā stāvokļa
izvērtēšana un organizatoriski saimnieciskās struktūras pilnveidošana.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības valdes priekšsēdētāja ziņojumu par
uzņēmuma saimniecisko darbību 2009.gadā
8.1.jautājums. Elektronisko dokumentu likumā paredzētie nosacījumi par dalību
akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Elektronisko dokumentu likuma paredzētos nosacījumus par balsošanas kārtību
akcionaru sapulcēs, izmantojot elektroniskos līdzekļus, izskatīt nākošajā
akcionāru sapulcē.
Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts)
Sekretārs V.Mihailovins (paraksts)
Sapulces protokola pareizību apliecinu:
Eduards Maļejevs (paraksts)
Jurijs Malejevs (paraksts)
“Izraksts pareizs”
A/s “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
Valdes priekšsēdētājs E.Maļejevs
________________________
Rīgā, 2010.gada 30.aprīlī