Selskabsvedtægter vedtaget den 30. april 2010

VEDTÆGTER


for



Landic Property Bonds I A/S
CVR nr. 27 24 16 54
 

Selskabets navn og formål
§ 1.
Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S
Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds I
A/S) 

§ 2.
Selskabets formål er, enten direkte eller via kapitalandele i andre selskaber,
at eje ejendommene matr. nr. 8-i Kastrup by, Kastrup, beliggende Skøjtevej 16 -
28, matr. nr. 9-d Kastrup by, Kastrup, beliggende Amager Strandvej 390 - 392,
matr. nr. 34-b, Sundbyøster, København, beliggende Hedegaardsvej 80 - 82 og 88,
matr. nr. 4248 Sundbyøster, København, beliggende Engvej 159 - 161, matr. nr.
4249 Sundbyøster, København, beliggende Engvej 155 - 157 og matr. nr. 4246 og
4247 Sundbyøster, København beliggende Engvej 163 - 169 samt at eje 100% af
aktiekapitalen i datterselskabet Keops Security A/S og at foretage udlån til
Keops Security A/S samt at foretage det, efter bestyrelsens skøn, fornødne til
finansiering af selskabets virksomhed. 

Aktiekapital
§ 3.
Selskabskapitalen udgør kr. 12.500.000,00, der fordeles i aktier à kr. 1.000,00
eller multipla heraf. 

Stk. 2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
§ 4.
Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, som skal
indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt
aktiernes størrelse. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke
ejerbeviser. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes ejerbeviser,
skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er
omsætningspapirer. 

Stk. 2. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til
at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist. 

Stk. 3. Enhver aktieovergang kræver godkendelse af selskabets bestyrelse. Ved
aktieovergang forstås enhver overførsel af ejerskab til aktier, herunder, men
ikke begrænset, til overgang ved salg, gave, arv, i forbindelse med bodeling
ved separation eller skilsmisse, samt ved retsforfølgning. Svar på anmodning om
godkendelse skal meddeles inden 4 uger fra anmodningens fremsættelse. Giver
selskabet intet svar, anses godkendelse for givet. 

Stk. 4. Såfremt der på en aktionærs anmodning senere udstedes aktiebreve, kan
bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende
regler i lovgivningen. 

Stk. 5. Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til ejerbogen opgivne
adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat det
reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er
hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet. 

Generalforsamlinger
§ 5.
Selskabets generalforsamlinger afholdes i København. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede
og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
indenfor den i Årsregnskabsloven fastsatte frist og under alle omstændigheder,
så den er modtaget i Styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets
afslutning. 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en
revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et
bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5% af
aktiekapitalen. 

Stk. 4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne
på den til ejerbogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst to ugers
varsel.  Indkaldelsen skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige
indeholde oplysning om dagsorden og hvilke forslag, der skal behandles på
generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på
generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i
indkaldelsen medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde
ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer. 

Stk. 5. Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de
fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende
tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets
kontor. 

Stk. 6. Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom
disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk.
1, 2. pkt. 

Stk. 7. Aktionæren har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til
den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt over for
bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere
end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så
god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 
§ 6.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.	Valg af dirigent.
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3.	Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab. 
5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6.	Valg af revisor.
7.	Eventuelt.
§ 7.
En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på
generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. 
 

§ 8
Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage
ordet dér. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren
og fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold
til skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver
tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til
selskabet. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for en længere
periode end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på
forhånd kendt dagsorden. 

Stk. 2. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme. 

Stk. 3. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve
stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt,
uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse, senest 14 dage forud for afholdelse af
generalforsamling. 

Stk. 4. Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele aktiekapitalen er
repræsenteret på generalforsamlingen, og samtlige aktionærer stemmer herfor. 

Stk. 5. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag,
der har været optaget på dagsordenen. 

Stk. 6. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt
stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige
regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, er forslaget ikke
vedtaget. Personvalg samt anliggender, hvor aktionærerne skal stemme om flere
muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står
stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning, medmindre
vedtægterne bestemmer andet. 

Stk. 7. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i
selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger
efter generalforsamlingen vil en udskrift af generalforsamlings¬protokollen
være tilgængelig for aktionærerne. 

Stk. 8. Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes
uden afholdelse af generalforsamling eller uden iagttagelse af reglerne om
fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog
indføres i selskabets forhandlingsprotokol. 

Bestyrelse og direktion
§ 9.
Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen,
som tillige vælger bestyrelsens formand. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer. 

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling.
Fratrædende medlemmer kan genvælges. 

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb,
forholdes som angivet i selskabsloven §121. 
§ 10.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. 

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens
stemme udslaget. 

Stk. 3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet,
eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom. 
§ 11.
Bestyrelsen ansætter en til fem direktører i selskabet og fastsætter vilkårene
for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være
medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand. 

 
Tegningsregel
§ 12.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med
et bestyrelsesmedlem. 
Udbytte 
§ 13.
Stk. 1	Beslutning om udlodning af selskabets midler som udbytte i henhold til
forslag fra bestyrelsen skal træffes af generalforsamlingen på grundlag af den
senest godkendte årsrapport, jf. dog stk. 2. 


Stk. 2.  Udlodning af udbytte til aktionærerne kan alene finde sted såfremt
alle obligationer udstedt af selskabet er indfriet, eller selskabets
overskudslikviditet, efter bestyrelsens opfattelse, utvivlsomt er tilstrækkelig
til, at selskabet vil kunne honorere sine forpligtelser overfor
obligationsejerne. 

Investering af fri likviditet
§ 14.

Stk. 1 Selskabet er berettiget til at placere eventuel overskudslikviditet,
herunder eventuelt provenu ved afhændelse af en eller flere ejendomme, som
kontantindskud i anerkendte danske pengeinstitutter eller i børsnoterede stats-
eller realkreditobligationer, eller anvende overskudslikviditet til at indfri
bankgæld samt til at indfri eller opkøbe obligationer udstedt af selskabets
selv samt til at foretage udlån til det helejet datterselskab Keops Security
A/S. 

Stk. 2	I det tilfælde, at Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
konsortiet (”SAS”) udnytter, den af selskabet meddelte option på tilbagekøb af
ejendommene beliggende Engvej 155-157, 159 - 161 og 163-169, kan investering af
provenuet herfor endvidere ske i ejendomme, hvis afkast på
investeringstidspunktet efter bestyrelsens vurdering er mindst ligeså
fordelagtigt som afkastet på selskabets eksisterende Ejendomme. 

Stk. 3 Beslutning om investering i henhold til stk. 1 træffes af bestyrelsen,
jf. dog stk. 4. 

Stk. 4	Beslutning om afhændelse af en eller flere ejendomme, med undtagelse af
det tilfælde, hvor SAS måtte ønske at udnytte den tildelte option på køb af
ejendommene beliggende på Engvej 155-157, 159 - 161 og 163-169, kræver
tiltrædelse af minimum 50% af obligationsejerne, defineret som enhver person,
juridisk eller fysisk som på et hvilket som helst tidspunkt er registreret hos
en værdipapircentral, pt. Værdipapircentralen A/S, som ejer af et bestemt
pålydende beløb obligationer udstedt af Keops EjendomsObligationer I A/S, på en
obligationsejerforsamling. 
 
Regnskab og revision
§ 15.
Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad
gangen valgt statsautoriseret revisor. 
§ 16.
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første
regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 4. juli 2003 til den 31.
december 2003. 
§ 17.
Årsrapporten skal opgøres således, at den giver et retvisende billede af
selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet. 


-oOo-


Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2010.