Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 30. april
2010
Referat fra ordinær generalforsamling
Selskabet har d.d. afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Ændring af vedtægter
8. Eventuelt
Ad pkt. 1 Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Klaus Lund, der konstaterede, at den samlede aktiekapital
var repræsenteret ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede endvidere med
generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen.
Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsen aflagde beretning i overensstemmelse med årsrapporten.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Ad pkt. 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Årsrapporten blev gennemgået. På baggrund af selskabets økonomiske stilling er
årsrapporten ikke aflagt under forudsætning af going concern og værdierne samt
forpligtelserne er som følge heraf optaget til nettorealisationsværdier. Den
igangsatte afvikling af aktiviteterne i Sverige forventes at fortsætte.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
Ad pkt. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til det godkendte regnskab.
Bestyrelsen foreslår året resultat på - 830.001 t.kr. overført til følgende
regnskabsår. Egenkapitalen udgør herefter -962.978 t.kr.
Generalforsamlingen godkendte disponeringen af resultatet.
Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Klaus Lund udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog i stedet valg af Hans
Christian Melgaard, som nyt bestyrelsesmedlem. Rikke Lykke og Anne Hegestand
Ankersen var villige til genvalg.
Generalforsamlingen godkendte den nye bestyrelse, som herefter består af:
- Hans Christian Melgaard
- Rikke Lykke
- Anne Hegestand Ankersen
Ad pkt. 6 Valg af revisor.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var indstillede på genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte revisor.
Ad pkt. 7 Ændring af vedtægter
De foreslåede vedtægtsændringer, som primært skyldes ikrafttrædelse af ny
selskabslov, blev gennemgået.
Generalforsamlingen godkendte de foreslåede ændringer af selskabets vedtægter.
Ad pkt. 8 Eventuelt
Ingen emner til behandling.
-oOo-
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at søge det vedtagne registreret
hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i den forbindelse foretagne sådanne
redaktionelle ændringer, som Styrelsen måtte kræve for at opnå registrering.
Således passeret.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hans Christian
Melgaard som ny formand.
Bestyrelsen
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Hans
Christian Melgaard på telefon 8833 4800.
