Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
_______________________________________________________________________________
NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 15
Nikolaj Plads 6 4. maj 2010
1067 København K
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
mandag den 7. juni 2010, kl. 10.00 på Selskabets adresse,
Strandvejen 52, 2900 Hellerup.
Der vil ikke være traktement på grund af generalforsamlingens korte varighed.
DAGSORDEN:
A. Endelig vedtagelse af punkt F.2 på dagsordenen for den ordinære
generalforsamling den 22. april 2010, jf. det på den ordinære generalforsamling
passerede.
Forslag fra bestyrelsen om:
Vedtægtsændringer:
a) Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8 til følgende ordlyd (ændring af
ejerbogsfører): Selskabets ejerbog føres af CVR-nr. 27 08 88 99.
Computershare A/S, der har CVR-nr. 27 08 88 99, er udpeget som ny ejerbogsfører
for Selskabet. Efter den nye selskabslov skal ejerbogsførerens CVR-nr.
indsættes i vedtægterne, men ejerbogsførerens navn og adresse er ikke påkrævet,
hvorfor navn og adresse foreslås udeladt af vedtægterne.
b) Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6 således, at indkaldelse af
generalforsamling fremover ikke ved bekendtgørelse skal indrykkes i Berlingske
Tidende og at indkaldelsen udelukkende sker ved almindeligt brev til
navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.
Følgende ordlyd foreslås i § 6, stk. 6: Indkaldelse sker i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens it-system, ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside
samt ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer, der har fremsat
begæring herom.
c) Ændring af vedtægternes § 9, stk. 2 således, at visse vedtægtsændringer af
formel karakter ikke kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede
aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.
Følgende ordlyd foreslås i § 9, stk. 2: Til vedtagelse af beslutninger om
ændring af vedtægternes § 2, stk. 1, § 5, stk. 6, 7 og 8 kræves, at
beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til
vedtagelse af beslutninger om øvrige ændringer af vedtægterne eller om
opløsning af Selskabet kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede
aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen
tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er den
nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende
generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af 2/3 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital,
indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på
hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den
på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden
hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
B. Bemyndigelse til bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, til
at anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer - herunder rettelser i
de udarbejdede dokumenter - som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre
myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering af vedtægtsændring.
De i dagsordenens punkt A nævnte forslag blev enstemmigt vedtaget på den
ordinære generalforsamling den 22. april 2010. Da mindst 2/3 af den
stemmeberettigede aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen
den 22. april 2010, indkalder bestyrelsen hermed til denne ekstraordinære
generalforsamling, jf. vedtægternes § 9, stk. 2. Til vedtagelse af de i
dagsordenens punkt A nævnte forslag kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital
stemmer for, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, jf.
vedtægternes § 9, stk. 2.
Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:
Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.600.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver
aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret
til at møde på Selskabets generalforsamling, når aktionæren senest tre dage før
generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort, og den pågældende
på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret
som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og
dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i
ejerbogen. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået
udleveret adgangskort, og som på dagen, der ligger 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse er registreret som aktionær i Selskabets
ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over
for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret kan udøves ved
fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.
Generalforsamlingens dokumenter:
Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets
kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com fra
og med 17. maj 2010:
(1) indkaldelsen,
(2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
(3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
(4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og
(5) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse pr. brev.
Deltagelse i generalforsamlingen:
Alle navnenoterede aktionærer får tilsendt dagsorden med de fuldstændige
forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt blanket til fuldmagt og
brevstemme med almindelig post. Bestilling af adgangskort til
generalforsamlingen eller udfyldt fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S
i hænde senest fredag den 4. juni 2010 kl. 15.30. Adgangskort og stemmesedler
kan også rekvireres på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest den 4.
juni 2010. Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan
De meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at
stemme på Deres vegne. Fuldmagter afgivet på den af Selskabet udarbejdede
fuldmagtsblanket til den ordinære generalforsamling den 22. april 2010 -
herunder fuldmagter afgivet til formanden for bestyrelsen - er også gyldige til
denne ekstraordinære generalforsamling. Fuldmagt og brevstemme kan også afgives
på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com.
Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller direktionen vil blive
besvaret på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Bestyrelsen
Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Adm. direktør Carsten Mortensen.
_______________________________________________________________________________
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Strandvejen 52
2900 HELLERUP
CVR-nr. 67758919
www.ds-norden.com
